和晶科技:无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279证券简称：和晶科技公告编号：2022-030
无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于2022年4月28日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年4月25日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》全文中的财务数据未经会计师事务所审计，《2022
年第一季度报告》全文将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2022年4月29日