ST天马:监事会决议公告

证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2022-034
天马轴承集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月18日以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第九次会议的通知》。会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
《2021年度报告》内容详见2022年4月29日巨潮资讯网；《2021年度报告摘要》内容详见2022年4月29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
监事会认为：公司2021年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本
的方案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定。同意2021年度利润分配方案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2022年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2021年度内部控制评价报告》符合深圳证券交
易所及其他部门相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议。
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《公司2021年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
2表决结果：通过。
具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《监事会关于的意见的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华
审会字（2022）第212139号“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”审
计意见类型的审计意见，客观和真实地反映了公司的实际状况，监事会对中兴财光华出具审计意见类型及相关专项说明无异议，并同意董事会对该审计意见类型的审计报告涉及事项的专项说明。
具体内容详见公司 2022年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于的意见》。
9、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》。
10、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
《2022年第一季度报告》内容详见2022年4月29日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
31、第七届监事会第十七次会议决议
天马轴承集团股份有限公司监事会
2022年4月29日
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