澳柯玛:澳柯玛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600336证券简称：澳柯玛公告编号：2022-023
澳柯玛股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月27日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月27日9点30分
召开地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月27日至2022年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2021年度董事会工作报告的议案√
2关于公司2021年度监事会工作报告的议案√
3关于公司2021年度财务决算报告的议案√
4关于公司2021年年度报告及摘要的议案√
5关于公司2021年度利润分配的预案√
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情√
6
况专项报告的议案
关于公司2021年度日常关联交易执行情况及√
7
2022年度日常关联交易的议案
8关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案√
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）√
9
为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案
10关于修订公司章程的议案√
关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事√
11
的议案累积投票议案
12.00关于增补公司第八届监事会监事的议案应选监事（2）人
12.01林本伟√
12.02黄基轩√另外，本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年12月2日、2022年1月28日、2022年4月23日在
上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。
2、特别决议议案：8、103、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛海澳芯科
产业发展有限公司、青岛市企业发展投资有限公司、李蔚、张兴起、张斌、王英
峰、徐玉翠
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600336澳柯玛2022/5/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、
股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理
登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；
3、登记地址：青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心澳柯玛股份
有限公司董事会办公室；
4、登记时间：2022年5月25日9：00-16：00
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传真：（0532）86765129
邮编：266555
联系人：季修宪王仁华
2、出席现场会议者食宿、交通费自理特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3关于公司2021年度财务决算报告的议案
4关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5关于公司2021年度利润分配的预案
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情
6
况专项报告的议案关于公司2021年度日常关联交易执行情况及
7
2022年度日常关联交易的议案
8关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
9
为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案
10关于修订公司章程的议案
关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的
11
议案序号累积投票议案名称投票数
12.00关于增补公司第八届监事会监事的议案
12.01林本伟
12.02黄基轩
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050