云涌科技:云涌科技2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688060证券简称：云涌科技公告编号：2022-016
江苏云涌电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼
2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
其中：A股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量43932811
普通股股东所持有表决权数量43932811
其中：A股股东所持有表决权数量 43932811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.2213例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.2213其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.2213比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，张芝茹女士因个人原因缺席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股
特别表决权股份0000002、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
3、议案名称：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
4、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
5、议案名称：关于公司《2021年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
6、议案名称：关于公司《2022年财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
7、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4390520099.9371276110.062900.0000
其中：A股 43905200 99.9371 27611 0.0629 0 0.0000境外上市外资股000000特别表决权股份000000
8、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
9、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4390520099.9371276110.062900.0000
其中：A股 43905200 99.9371 27611 0.0629 0 0.0000境外上市外资股000000特别表决权股份000000
10、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
12、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股43932811100.000000.000000.0000
其中：A股 43932811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
000000
股特别表决权股份000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例
序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）
7关于公司202100.000027611100.000000.0000年度利润分配方案的议案
8关于公司20222761100.00000.000000.0000年度董事薪酬10的议案
10关于公司内部2761100.00000.000000.0000
控制评价报告10的议案
11关于续聘会计2761100.00000.000000.0000
师事务所的议10案
12关于使用部分2761100.00000.000000.0000
超募资金永久10补充流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案7、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所律师：丁铮何娟
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2022年5月7日