重庆路桥:重庆路桥股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600106证券简称：重庆路桥公告编号：2022-020
重庆路桥股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）383920339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）28.8873
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，会议由半数以上董事推举的董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、刘影，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议，董事张漫出席会议；2、公司在任监事5人，出席2人，监事李静、胡涛、蒋文烈因工作原因未出席本次会议，监事许瑞、徐伟出席会议；
3、董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、财务负责人贾琳列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 383391391 99.8622 517048 0.1346 11900 0.0032
2、议案名称：关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 383391391 99.8622 517048 0.1346 11900 0.0032
3、议案名称：关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 383391391 99.8622 517048 0.1346 11900 0.0032
4、议案名称：关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 383391391 99.8622 517048 0.1346 11900 0.0032
5、议案名称：关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 383391391 99.8622 517048 0.1346 11900 0.0032
6、议案名称：关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 383391391 99.8622 517048 0.1346 11900 0.0032
7、议案名称：关于审议《公司2021年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 383391391 99.8622 517048 0.1346 11900 0.0032
8、议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 169950220 99.6897 517048 0.3033 11900 0.0070
(二)现金分红分段表决情况
议案号：5、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以
上普通股股366192461100.000000.000000.0000东
持股1%-5%
14641000100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股255793082.864651704816.7498119000.3856东
其中:市值
50万以下26123040.489637204857.6659119001.8445
普通股股东市值50万
以上普通股229670094.06151450005.938500.0000股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）5《关于审议〈公司
2021年度利润分配1719893097.01625170482.9165119000.0673预案〉的议案》
6关于聘请公司2022年度财务审计、内
1719893097.01625170482.9165119000.0673
部控制审计机构的议案8《关于在关联银行开展存贷款及理财255793082.864651704816.7499119000.3855业务的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份有限公司（持有我公司股份198800171股，占公司总股本的14.96%）、重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划（持有我公司股份14641000股，占公司总股本的1.10%）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
2022年5月7日