澳柯玛:澳柯玛股份有限公司八届十七次董事会决议公告

证券代码：600336证券简称：澳柯玛编号：临2022－020
澳柯玛股份有限公司八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届十七次董事会于2022年4月28日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，8票同意，0票反对，
0票弃权。
第二项、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-022）。
第三项、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2022年5月23日。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-023）。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2022年4月29日