中微公司:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2022-024
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
普通股股东人数36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量315670281
普通股股东所持有表决权数量315670281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.2248比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.2248
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股31565227999.9942131020.004149000.0017
2、议案名称：《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股31565227999.9942131020.004149000.0017
3、议案名称：《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565260799.9944176740.005600.0000
4.00议案名称：《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》4.01议案名称：《关于与上海华力集成电路制造有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.02议案名称：《关于与华灿光电(浙江)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.03议案名称：《关于与华灿光电（苏州）有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）普通股31565717999.9958131020.004200.00004.04议案名称：《关于与上海华力微电子有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.05议案名称：《关于与拓荆科技股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.06议案名称：《关于与上海芯元基半导体科技有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.07议案名称：《关于与睿励科学仪器（上海）有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.08议案名称：《关于与上海集成电路研发中心有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.09议案名称：《关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.10议案名称：《关于与南昌昂坤半导体设备有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）普通股31565717999.9958131020.004200.00004.11议案名称：《关于与盛美半导体设备(上海)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.00004.12议案名称：《关于与上海微电子装备（集团）股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565717999.9958131020.004200.0000
5、议案名称：《关于董事会2021年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股31565227999.9942131020.004149000.0017
6、议案名称：《关于监事会2021年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股31565227999.9942131020.004149000.0017
7、议案名称：《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565410799.9948161740.005200.0000
8、议案名称：《关于公司2022年年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股31565410799.9948161740.005200.0000
9、议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股31323745199.2293963730.030523364570.7402
10、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股31190233298.806337630491.192049000.0017
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例比例票序号票数票数（%（%）（%）数
）3《关于公司12593199.9859176740.014100.00
2021年年度利18700
润分配预案的议案》4.01《关于与上海12593599.9895131020.010500.00华力集成电路75900制造有限公司
2022年年度日
常关联交易预计的议案》4.02《关于与华灿12593599.9895131020.010500.00光电(浙江)有75900限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》4.03《关于与华灿12593599.9895131020.010500.00光电（苏州）有75900限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》4.04《关于与上海12593599.9895131020.010500.00华力微电子有75900限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》4.05《关于与拓荆12593599.9895131020.010500.00科技股份有限75900公司2022年年度日常关联交易预计的议案》4.06《关于与上海12593599.9895131020.010500.00芯元基半导体75900科技有限公司
2022年年度日
常关联交易预计的议案》4.07《关于与睿励12593599.9895131020.010500.00科学仪器（上75900海）有限公司
2022年年度日
常关联交易预计的议案》4.08《关于与上海12593599.9895131020.010500.00集成电路研发75900中心有限公司
2022年年度日
常关联交易预计的议案》4.09《关于与上海12593599.9895131020.010500.00集成电路装备75900材料产业创新中心有限公司
2022年年度日
常关联交易预计的议案》4.10《关于与南昌12593599.9895131020.010500.00昂坤半导体设75900备有限公司
2022年年度日
常关联交易预计的议案》4.11《关于与盛美12593599.9895131020.010500.00半导体设备75900
(上海)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》4.12《关于与上海12593599.9895131020.010500.00微电子装备75900（集团）股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》7《关于公司12593299.9871161740.012900.00
2022年年度董68700
事薪酬方案的议案》9《关于公司为12351698.0683963730.076521.85董监高购买责0313352任险的议案》6
45
710《关于续聘公12218097.008337632.987740.00司2022年度审9120499040计机构的议0案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、4、7、9、10对中小投资者单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：4、7、9
回避表决的关联股东名称：议案 4：4.05 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）；4.06
ZHI YOU DU（杜志游）；4.07 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）。议案 7：GERALDZHEYAO YIN（尹志尧）、 ZHI YOU DU（杜志游）。议案 9：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、 ZHI YOU DU（杜志游）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁琦、高鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2022年4月28日