宝鹰股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-044
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）预计与控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过
450000万元。关联董事施雷先生、齐雁兵先生、马珂先生、苏华海先生和关联监事
黄黎黎女士对该议案回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，公司及子公司本次日常关联交易预计总金额不超过450000万元，占2021年经审计归属于上市公司股东净资产的
177.85%，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，届时关联股东航空城集团及
其关联方需回避表决。本次日常关联交易预计的期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。
本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，也无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订2022年初关联交易关联交易关联交易关联方金额或预至披露日已上年发生金额类别内容定价原则计金额发生金额航空城集团向关联方采集中采购建
及其控制的市场价格220000544.00113430.21购原材料筑材料等公司航空城集团招投标中标价
向关联方提工程服务、
及其控制的格或参考市场230000204.8571248.79
供劳务、服务技术服务等公司价格协商定价
合计450000748.85184678.99
注：1、关于向关联方采购原材料，将以市场价格为基础，择优选取，无法准确预计具体交易方名称；关于向关联方提供劳务、服务，公司主要通过公开招投标等方式获取项目，项目的获取存在不确定性，无法准确预计提供工程、技术、服务等业务的具体交易方名称；综上，公司将预计与航空城集团及其控制的公司发生的交易，按交易方向合并列示；
2、若本公告出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交截至披露日实预计关联方额占同类额与预计披露日期及索引类别易内容际发生金额金额业务比例金额差异具体内容详见公司于2021年4月28航空城集集中采日在指定信息披露向关联方采
团及其控购建筑113974.2115000032.61%-24.02%媒体《证券时报》购原材料
制的公司材料等《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网工程服披露的《关于2021航空城集
向关联方提务、技年度日常关联交易
团及其控71453.6320000011.32%-64.27%供劳务术服务预计的公告》（公告制的公司等编号：2021-035）。
合计185427.84350000---
2021年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预
计总金额，且不足预计总金额的80%，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于公司年度经营计划所作出公司董事会对日常关联交易实际的预计，其中向关联方提供劳务主要通过公开招投标方式确定，实际招发生情况与预计存在较大差异的
标周期等具有较大的不确定性；同时，公司前次日常关联交易预计的截说明
止期限为公司2021年度股东大会召开之日，日常关联交易预计额度尚未到期，从而导致公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存在一定差异。
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，其中向关联方提供劳务主要通过公开招投标方式确定，实际招标周期等具公司独立董事对日常关联交易实有较大的不确定性。公司董事会对公司日常关联交易预计及实际发生情际发生情况与预计存在较大差异
况符合公司实际经营和业务发展需要，交易根据市场原则定价，定价公的说明
允、合理，且公司与同一控制下关联方的日常关联交易实际发生总金额少于预计总金额，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。注：上一年度日常关联交易实际发生金额均为签订合同金额；
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：珠海航空城发展集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440400690511640C
3、法定代表人：李文基
4、公司住所：珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
5、注册资本：122808.458万元人民币
6、成立日期：2009年07月02日
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：航空业投资、建设与运营及配套服务业，会展业，建筑业及相关
专业技术服务，房地产综合开发经营，现代农业及相关服务业，实体产业投资和运营管理，信息咨询，物业代理，企业管理。
9、主要财务数据：截至2021年12月31日，航空城集团总资产3090420.33万元，净资产702326.37万元，2021年1-12月实现营业收入945416.73万元，净利润-176516.18万元（以上数据已经审计）。
10、关联关系：航空城集团直接持有公司31%股权，通过表决权委托持有公司
4.05%股权的表决权，合计持有公司表决权股份比例为35.05%，系公司控股股东，航
空城集团与公司构成关联关系。
11、履约能力：航空城集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要为向关联方集中采购和向关联方提供劳务、服务。
公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则，其中，向关联方采购原材料的交易价格以市场价格为基础协商确定，向关联方提供劳务或服务主要以公开招投标方式确定交易价格，不存在通过关联交易输送利益的情形。
（二）关联交易签署情况
在上述预计的关联交易额度范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议，具体交易金额及内容以合同与协议为准。四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）公司及子公司与各关联方日常关联交易的顺利开展有助于发挥公司与关联方
的协同效应，有利于公司进一步健康可持续发展，符合公司的整体利益。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
在《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事已针对2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营的需要，预计总额符合公司及子公司的实际情况，关联交易具体实施将遵循公平、公正、公开的市场化原则，依据交易双方签订的相关合同进行交易，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。本次日常关联交易预计事项的审议与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联交易决策制度》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日