康盛股份:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2022-034
浙江康盛股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。现将具体情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为37391172.17元，其中母公司实现净利润-32701920.95元。截至2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为-224856882.39元，其中母公司未分配利润余额为103240697.59元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的相关规定，公司拟定的2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因
基于公司发展规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需
1求，公司董事会拟定2021年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的预计用途
公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营的需要，保障各项业务的顺利实施。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在具备分配条件的情况下，积极进行利润分配，与投资者共享公司发展成果。
四、独立董事意见
经认真核查，独立董事认为公司第五届董事会针对2021年度拟不进行利润分配的预案符合公司目前经营发展状况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2021年度拟不进行利润分配的预案，并将该预案提交至2021年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为公司本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2021年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此说明。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
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