福安药业:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2022-027
福安药业（集团）股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”），为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明永拓会计师事务所（特殊普通合伙），原名“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”，于2019年11月更名为“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”，该所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，2021年，永拓所为公司提供审计服务的审计费用为120万元。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘永拓所为公司2022年度财务审计机构，聘任期限为一年，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。2022年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与永拓所协商确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息1、基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
2、人员信息
首席合伙人：吕江
上年度末（2021年末）合伙人数量：104人
上年度末（2021年末）注册会计师人数：367人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146人
3、业务规模
最近一年（2021年度）收入总额（经审计）：37568万元
最近一年（2021年度）审计业务收入（经审计）：31909万元
最近一年（2021年度）证券业务收入（经审计）：14756万元
上年度（2021年末）上市公司审计客户家数：33家
上年度（2021年末）挂牌公司审计客户家数：173家
上年度（2021年末）上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
C26 制造业 化学原料及化学制品制造业
C27 制造业 医药制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业C34 制造业 通用设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术 软件和信息技术服务业服务业
L72 租赁和商务服务业 商务服务业
C34 制造业 通用设备制造业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
上年度上市公司审计收费：4985万元
上年度挂牌公司审计收费：2906万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：3008万元
职业保险累计赔偿限额：3000万元
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
类型2021年度2020年度2019年度刑事处罚无无无行政处罚1次无无行政监管措施1次5次2次自律处分无无无
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况
如下：17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、拟签字注册会计师1（项目合伙人）姓名：杨欢
（1）执业资质：中国注册会计师
（2）是否从事过证券服务业务：是
（3）是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：杨欢，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业18年。2014年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，现担任永拓会计师事务所（重庆分所）合伙人、部门经理，具备证券服务业务经验。
2、拟签字注册会计师2姓名：张伟
（1）执业资质：中国注册会计师
（2）是否从事过证券服务业务：是
（3）是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：张伟，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业19年。2008年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，现担任永拓会计师事务所（重庆分所）合伙人、部门经理，具备证券服务业务经验。
3、拟质量控制复核人姓名：张惠子张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2016年1月28日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021年12月01日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作9年。
是否从事过证券服务业务：是。
是否具备相应的专业能力：是。
2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对永拓所进行了审查，认为其在执业过程中工
作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2、公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事先认可意见和独立意见，。
3、公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过
了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交2021年度股东大会审议。四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
2、第五届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日