金发科技:金发科技第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：2022-020
金发科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第八次
会议通知于2022年4月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年4月19日，第七届监事会发出《关于增加第七届监事会第八次会议审议事项的通知》。会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，现场出席4人，职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2021年年度报告》及其摘要
全体监事一致确认：
（1）公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2021年度的经营成果、财务状况和现金流量；
（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的
审计报告公允地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量；
（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
1/3表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《2022年第一季度报告》
全体监事审核意见如下：
2/3（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第一百零一号上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号——定期报告》等有
关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司
2022年3月31日的财务状况及2022年第一季度的经营成果和现金流量；
（3）未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司董事会编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三、四、六、七和八项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日