光电股份:北方光电股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600184证券简称：光电股份公告编号：临2022-13
北方光电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116899349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
22.9772
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
2、公司在任监事3人，出席3人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
3、公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
6、议案名称：2022年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 13310276 99.9504 6600 0.0496 0 0.00007、 议案名称：2022年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
8、议案名称：关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 13310276 99.9504 6600 0.0496 0 0.0000
9、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例
类型票数票数比例（%）票数比例（%）
（%）
A股 116398188 99.5712 501161 0.4288 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 116892749 99.9943 6600 0.0057 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
103582473100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
11410000100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
190027699.653866000.346200.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普3040082.1621660017.837900.0000
通股股东市值50万以
上普通股股1869876100.000000.000000.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号
12021年年度报告1331027699.950466000.049600.0000
2021年度董事会工作报
21331027699.950466000.049600.0000
告
2021年度监事会工作报
31331027699.950466000.049600.0000
告
42021年度财务决算报告1331027699.950466000.049600.0000
52021年度利润分配预案1331027699.950466000.049600.0000
2022年度公司与兵器集
团附属企业、光电集团
61331027699.950466000.049600.0000
附属企业间日常关联交易预计的议案
2022年度新华光公司与
7华光小原公司间日常关1331027699.950466000.049600.0000
联交易预计的议案关于2022年度使用自
8有闲置资金进行委托理1331027699.950466000.049600.0000
财暨关联交易的议案
92022年度财务预算报告1331027699.950466000.049600.000010关于修订《章程》的议案1281571596.23665011613.763400.0000关于修订《股东大会议
111331027699.950466000.049600.0000事规则》的议案关于修订《董事会议事
121331027699.950466000.049600.0000规则》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6和议案8涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份为103582473股，对议案6和议案8已回避表决。
议案10-12为特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、李梦娜
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、北方光电股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2021年年度股东大会召开的法律意见书。
北方光电股份有限公司
2022年4月28日