千金药业:千金药业2021年度利润分配预案公告

证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2022-023
株洲千金药业股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·每股分配比例：每股派发现金红利0.6元（含税）。
·本次利润分配以分红派息股权登记日的股份数为基数。
一、利润分配预案内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度归属于母公司所有者的净利润为302063356.49元，加上上次分配后留存的未分配利润628670180.95元，累计可供股东分配利润为
930733537.44元。
经董事会决议，公司2021年年度拟以分红派息股权登记日的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。按照分红派息股权登记日公司总股本429807117股，以此计算合计拟派发现金红利257884270.2元（含税）。本年度公司现金分红占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润比例85.37%。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2022年4月13日召开了第十届董事会第十四次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案。（二）独立董事意见独立董事对2021年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，董事会提出的2021年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多
方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司于2022年4月13日召开了第十届监事会第九次会议，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2022年4月15日