福建高速:福建高速第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600033证券简称：福建高速编号：临2022-015
债券代码：163751债券简称：20闽高01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2022年第一季度报告》。表决结果：10票同意，0票反对，
0票弃权。
公司《2022 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司经理层薪酬管理办法》。表
决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法》。表决
结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司负债管理制度》。表决结果：
10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司担保管理制度》。表决结果：
10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司“十四五”发展规划》。表
决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022年4月30日