陕西建工:陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600248证券简称：陕西建工公告编号：2022-014
陕西建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年4月26日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉现场出席会议，董事长张义光主持会议。
会议通知已于2022年4月15日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
同意公司《2021年度董事会工作报告》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
同意公司《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权三、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
同意公司《2021年度独立董事述职报告》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权四、审议通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司《2021年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
1五、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
同意公司《2021年年度报告》及摘要。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2021年年度报告》及摘要。同意将该议案提交公司
2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权六、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》
同意公司《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权七、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
同意以公司总股本3688882286股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.11元（含税），总计派发现金股利人民币409465933.75元（含税）。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权八、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
同意《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-018）。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》同意公司本次会计政策变更事项。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权十、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2021年度内部控制评价报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站
2披露的《陕西建工集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权十一、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权十二、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
同意公司《2021年度社会责任报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权十三、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
同意公司《2022年第一季度报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权十四、审议通过《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》同意确认公司2021年度日常关联交易的发生情况及2022年度日常关联交易的预计情况。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事张义光、毛继东、莫勇对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权十五、审议通过《关于公司2022年度投资者关系管理计划的议案》同意公司2022年度投资者关系管理计划。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年度投资者关系管理计划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权十六、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
3同意公司通过协议转让方式向陕西建工控股集团有限公司购买其持有的陕西建工第七建设集团有限公司100%的股权。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于购买陕西建工第七建设集团有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事张义光、毛继东、莫勇对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权十七、审议通过《关于陕西化建拟参股陕西延长石油能源化工工程公司的议案》同意子公司陕西化建工程有限责任公司通过挂牌交易方式投资取得陕西延长石油能源化工工程公司35%股权。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于子公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权十八、审议通过《关于对外投资的议案》同意公司及子公司对外投资设立有限合伙企业。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于投资设立有限合伙企业及累计对外投资的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权二十、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》同意公司于2022年5月31日召开2021年年度股东大会。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
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