福安药业:监事会决议公告

证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2022-022
福安药业（集团）股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于2022年4月25日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。
会议通知已于2022年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
会议由监事会主席徐鹏先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司的议案》
《2021年度监事会工作报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司的议案》
监事会认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司的议案》
公司《2021年度经审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交2021年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司及其摘要的议案》
公司监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2021年年度报告全文》及摘要进行了审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2021年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交2021年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司的议案》
经审议公司《2021年度内部控制评价报告》，监事会发表如下核查意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权六、审议通过《关于公司的议案》监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司的议案》监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准
的证券、期货业务审计资格、具有丰富的业务经历和良好的执业水平。经独立董事事前认可，监事会同意聘请永拓会计师事务（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次投资计划不影响公司其他投资计划正常进行，不存在变相改变资金用途情形，不会损害公司中小股东利益，有助于提高资金的合理使用和公司收益，同意公司实施上述现金管理计划。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
监事会认为，公司为全资子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设和日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监事会同意公司为子公司使用银行授信融资提供担保。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于变更经营范围暨修订的议案》
监事会认为：本次经营范围变更和章程修订符合当前公司的业务实际，同意作出相应修订。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司的议案》
监事会认为：公司《2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十五日