特变电工:特变电工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2022-049
特变电工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人）94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）897010918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
23.6632比例（%）
(四)股东大会主持情况及表决方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，独立董事夏清、杨旭、孙卫红因工作原
因未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况特变电工股份有限公司
(一)非累积投票议案
1、议案名称：特变电工股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 896714138 99.9669 74900 0.0083 221880 0.0248
2、议案名称：特变电工股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 896717738 99.9673 84500 0.0094 208680 0.0233
3、议案名称：特变电工股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 896733338 99.9690 69200 0.0077 208380 0.0233
4、议案名称：特变电工股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增
股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 896416518 99.9337 594400 0.0663 0 0.0000
5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：特变电工股份有限公司同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 896736938 99.9694 69200 0.0077 204780 0.0229
6、议案名称：特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 896737338 99.9695 59600 0.0066 213980 0.0239
7、议案名称：特变电工股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 895217038 99.8000 1588800 0.1771 205080 0.0229
8、议案名称：特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 896811218 99.9777 190300 0.0212 9400 0.0011
9、议案名称：修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 846826373 94.4053 49329654 5.4993 854891 0.0954
10、议案名称：修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过特变电工股份有限公司
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 846829073 94.4056 50153245 5.5911 28600 0.0033
11、议案名称：修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 846829073 94.4056 50143645 5.5900 38200 0.0044
12、议案名称：修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 846816373 94.4042 50144945 5.5902 49600 0.0056
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）特变电工股份有限公司2021
119556544699.8484749000.03822218800.1134年度董事会工作报告特变电工股份有限公司2021
219556904699.8503845000.04312086800.1066年度监事会工作报告特变电工股份有限公司2021
319558464699.8582692000.03532083800.1065年度财务决算报告特变电工股份有限公司2021
4年度利润分配及资本公积金转19526782699.69655944000.303500.0000
增股本方案特变电工股份有限公司独立董
519558824699.8601692000.03532047800.1046
事2021年度述职报告特变电工股份有限公司2021
619558864699.8603596000.03042139800.1093年年度报告及年度报告摘要特变电工股份有限公司2022
719406834699.084115888000.81112050800.1048年度续聘会计师事务所的议案
特变电工股份有限公司董事、
819566252699.89801903000.097194000.0049
监事津贴方案特变电工股份有限公司议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）修改《特变电工股份有限公司
914567768174.37764932965425.18588548910.4366章程》的议案修改《特变电工股份有限公司
1014568038174.37905015324525.6063286000.0147股东大会议事规则》的议案修改《特变电工股份有限公司
1114568038174.37905014364525.6014382000.0196董事会议事规则》的议案修改《特变电工股份有限公司
1214566768174.37255014494525.6021496000.0254监事会议事规则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次议案9为特别决议议案，该项议案获得出席股东大
会的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：全部
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
2、律师见证结论意见：
公司二○二一年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二一年年度股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
2022年5月7日