博通股份:博通股份第七届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600455股票简称：博通股份公告编号：2022-001
西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2021年度工作报告》、《博通股份总经理2021年度工作报告》、《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》、《博通股份2021年度财务决算报告》、《博通股份独立董事2021年度述职报告》、《博通股份2021年度利润分配方案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《博通股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《博通股份2021年度内部控制自我评价报告》、《博通股份2021年度内部控制审计报告》、《关于召开博通股份2021年年度股东大会的议案》、《博通股份2022年第一季度报告》、《博通股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等十二项议案。
一、董事会会议召开情况1、2022年4月28日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3号楼 10 层 C座公司会议室召开了第七届董
事会第八次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2022年4月18日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2022年 4月 28日在西安市火炬路 3号楼 10层 C座公
司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
-1-经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、审议通过《博通股份董事会2021年度工作报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《博通股份总经理2021年度工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过《博通股份2021年度财务决算报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《博通股份独立董事2021年度述职报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、审议通过《博通股份2021年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的净利润35521303.81元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1718659.80元，母公司未分配利润为-152836052.34元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，鉴于截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-152836052.34元，建议2021年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
7、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
8、审议通过《博通股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
-2-9、审议通过《博通股份2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10、审议通过《博通股份2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
11、审议通过《博通股份2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
12、审议通过《博通股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2022年4月28日