西昌电力:西昌电力第八届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：600505股票简称：西昌电力编号：临2022-009
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以邮件方
式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，会议于2022年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际参与表决董事10人，部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长牟昊主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过如下议案：
一、2021年度董事会工作报告
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、2021年度总经理工作报告
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
三、2021年度独立董事述职报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
四、2021年度审计委员会履职报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
五、2021年年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、2021年度财务决算报告
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
1本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、2022年度预算报告
公司2022年度主要经营预算指标：自发电量（含光伏）12.45亿千瓦时；售电量（含光伏）26.36亿千瓦时；综合线损率控制在7.10%以内；应收电费余额控
制在600万元以内（含旧欠）。公司2022年度主要财务预算指标：营业总收入约
12.06亿元，营业总成本约11.93亿元，归属于上市公司股东的净利润0.07亿元。
资产总额47.92亿元，所有者权益14.52亿元，资产负债率69.69％。
上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、2021年度利润分配预案具体内容详见同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（编号：临
2022-011号）。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
九、关于高级管理人员2021年度薪酬考核的议案关联董事牟昊回避了该议案的表决。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十、2021年度社会责任报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十一、2022年度固定资产投资计划2022年固定资产投资计划总额为33387.30万元（不含木里固增水电站建设）。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
2十二、关于2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易
的议案具体内容详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计
2022年度日常关联交易的公告》（编号：临2022-012号）。
本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。
公司5名关联董事牟昊、张敏、王戈、刘毅、田学农回避了该议案的表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十三、关于2021年度资产核销报废处置的议案
根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，2021年对公司资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司废旧物资技术鉴定小组鉴定或相关部门确认，拟对存货、工程物资、应收帐款、固定资产等不良资产在2021年度进行核销和报废处置，核销和报废处置的资产原值4113622.87元，账面价值
1685475.32元，处置收入2403.64元，影响当期归属于母公司所有者的净利润
1343651.57元。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十四、关于续聘2022年度审计机构的议案
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临
2022-013号）。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十五、2021年度内部控制评价报告
独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制
3评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十六、2021年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十七、关于新建《四川西昌电力股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十八、关于补选第八届董事会独立董事的议案
公司董事会独立董事李辉先生因任期届满，已于2021年3月辞去公司独立董事职务；公司董事会独立董事范自力先生、吉利女士即将任期届满六年，根据规定不能继续担任公司独立董事。为保证公司独立董事人数满足法定要求，公司拟补选穆良平先生、何云先生、何真女士为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十九、关于召开2021年度股东大会通知的议案具体内容详见同日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（编号：临
2022-014号）。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
二十、关于向工行凉山分行申请丰光公司股权项目并购借款授信及借款的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
42022年4月14日
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