好当家:好当家关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：2022-006
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。
一、独立董事任期届满情况
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王大宏先生
自2016年5月16日起担任公司独立董事，至2022年5月16日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。王大宏先生将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事及公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略
委员会委员职务。王大宏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王大宏先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事选举情况公司于2022年4月24日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事》的议案。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，董事会同意选举李八方先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
李八方先生简历
李八方先生，1953年12月生。中国国籍，无境外永久居留权本科毕业于山东大学生物学系，研究生毕业于中国科学院研究生院，博士学位，教授，博士生
1指导教师。曾任中国海洋大学教授、青岛海洋生物医药研究院副院长职务，长期
从事海洋生物活性物质、功能食品与制品方面的教学与科研工作。
李八方先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格将提交上海证券交易所审核。李八方先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次选举独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、有效。李八方先生长期从事海洋生物活性物质、功能食品与制品方面的教学与科研工作。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格和独立性符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。全体独立董事一致同意选举李八方先生为公司第十届董事会独立董事。
《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议通过特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2022年4月26日
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