汇川技术:2021年度独立董事述职报告（曲建）

独立董事述职报告曲建
深圳市汇川技术股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东:
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
2021年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》
等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2021年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2021年度，本人担任独立董事期间，公司共召开了3次董事会会议，没有缺
席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在召开董事会会议前，本着勤勉尽责的原则，本人对有关文件资料进行了认真审阅，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并对每项议案发表明确表决意见。本人对2021年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
2021年度，本人担任独立董事期间，参加公司1次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2021年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
序号披露日期会议事项意见类型
关于第四届董事会第三十三次会议
2021年4月第四届董事会
1相关事项的独立意见同意
1日第三十三次会议（详细内容请点击此处查看）
2021年4月第四届董事会关于第四届董事会第三十四次会议
2同意
27日第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事述职报告曲建（详细内容请点击此处查看）
关于第四届董事会第三十五次会议
2021年5月第四届董事会
3相关事项的独立意见同意
10日第三十五次会议（详细内容请点击此处查看）
三、对公司进行现场调查工作
2021年度，本人通过参加董事会以及利用其他时间对公司进行现场检查，深
入了解公司的生产经营情况、财务状况、信息披露管理制度实施情况及董事会决
议执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人与公司管理层及相关人员保持了良好的沟通，了解公司经营、管理、财务情况，对于董事会审议的议案均认真审核了公司提供的资料，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露事务相关管理制度的
执行情况进行了检查，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作，有效保障全体股东特别是中小股东的知情权，维护了公司和股东权益。
五、培训和学习情况
2021年，本人积极参加本人积极参加深圳证监局、深圳证券交易所及深圳上
市公司协会组织的各类专题培训，进一步加深了对公司治理、规范运作、信息披露和投资者保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况独立董事述职报告曲建
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：qujian#cdi.org.cn（“#”请替换为“@”）
2021年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了
公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履行职责过程中给予的支持和配合。
独立董事：曲建
二〇二二年四月二十六日