陕国投Ａ:监事会决议公告

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十次次会议决议公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2022-16
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于
2022年4月15日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，
并于2022年4月26日（星期二）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事祁锁锋召集和主持。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
2.审议《2021年度利润分配预案》
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
3.审议《2021年年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
4.审议《2021年度监事会工作报告》
1陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十次次会议决议公告
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
5.审议《2021年度内部控制评价报告》
监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要根据行业发展变化趋势及风险特征等，动态完善内部控制体系，使内部控制活动有效发挥作用，以保障内部控制目标有效达成。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
6.审议《关于公司2021年度监事绩效考核有关事宜的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
7.审议《2022年第一季度报告全文》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）另外，会议听取《2021年度经营层工作报告》《2021年度内部审计工作报告》《2022年度内部审计工作计划》《公司内部审计规划（2022-2024）》《2021年度净资本管理报告》《2021年度全面风险管理报告》《2021年度社会责任报告》《2021年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2021年度消费者权益保护工作报告》《2021年度案防自评估报告》《2021年度公司内控合规管理报告及2022年合规管理计划》《2021年度关联交易管理情况报告》《2022年信托文化确立年工作方案的报告》《2021年度自有资金投资情况报告》《2021年度信托业务运行情况报告》《2021年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《“十四五”发展规划2021年度战略执行与风险评估报告》等工作报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
2陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十次次会议决议公告
陕西省国际信托股份有限公司监事会
2022年4月28日
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