亨通光电:亨通光电2021年年度股东大会会议材料

2021年年度股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2021年年度股东大会
会议材料
二○二二年五月十七日2021年年度股东大会会议材料
目录
一、会议议程
二、会议须知
三、2021年年度股东大会议案序号议案名称
12021年董事会工作报告
22021年监事会工作报告
32021年度报告全文及摘要
42021年财务决算报告
52021年度利润分配预案
62021年度独立董事述职报告
72021年度董事、监事、高管人员薪酬方案
8关于吸收合并全资子公司的议案
9关于变更部分募集资金用途的议案
10续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构2021年年度股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2021年年度股东大会议程
会议时间：现场会议：2022年5月17日下午14:00
网络投票：2022年5月16日下午15:00至2022年5月17日下午15:00
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决序号议案名称
12021年董事会工作报告
22021年监事会工作报告
32021年度报告全文及摘要
42021年财务决算报告
52021年度利润分配预案
62021年度独立董事述职报告
72021年度董事、监事、高管人员薪酬方案
8关于吸收合并全资子公司的议案
9关于变更部分募集资金用途的议案
10续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构2021年年度股东大会会议材料
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束2021年年度股东大会会议材料江苏亨通光电股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填
写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。2021年年度股东大会会议材料议案一
2021年董事会工作报告
各位股东：
2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东大会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。
2021年，面对国家“十四五”规划的新征程，在董事会的正确领导下，公
司凝心聚力攻坚克难，在做好疫情防护的情况下，继续积极推动公司高质量发展，保障年度各项重点工作有序推进。报告期内，公司进一步加大通信和能源两大核心产业的战略投入，提供行业领先的海上风电、海洋通信、光通信、智能电网、智慧城市、储能等产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，致力于成为全球领先的通信和能源两大领域的系统解决方案服务商。
报告期内，公司实现营业收入412.71亿元，同比增长27.44%。在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，得益于国家海洋战略加速推进、海上风电等海洋和新能源业务快速发展，以及国家电网建设的稳步推进，公司积极把握市场机遇，带动相关业务保持了较快增长，市场综合竞争力进一步提升。其中智能电网业务收入169.95亿元，同比增长30.09%；海洋能源与通信业务收入57.52亿元，同比增长73.56%。报告期内，公司持续加强内部运营成本管控，公司实现归属于上市公司股东的净利润14.36亿元，同比增长35.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.55亿元，同比增长70.29%。
2021年公司具体经营情况如下：
一、2021年主要工作
（一）经营情况讨论与分析
1、抢抓产业技术变革发展机遇，加速通信网络业务转型升级
2021 年，受惠于国内 5G 网络、物联网、大数据的兴起，5G 产业链主要环
节加速成熟，5G 应用场景不断丰富，数通网向更大流量迭代带动光模块、光纤
42021年年度股东大会会议材料
光缆新的需求增长；同时随着海外需求的逐步提升，公司海外产业与市场布局的效果凸显，公司光棒、光纤等主要通信产品的产销量均实现同比大幅增长。但由于前几年国内光通信供需失衡等因素影响，2020年光纤光缆集采价格同比上年大幅下降，2021年执行的光纤光缆价格已到了极限水平，导致公司2021年光通信板块营业收入较上年仅增长约5%；叠加受疫情等因素影响，同期部分原辅材料价格快速上升，光通信业务毛利率水平较上年同期有所下滑。随着双千兆网络建设等带动市场需求持续提升，光通信技术加快迭代升级促进行业产能结构优化，光通信行业生态持续改善，2021年下半年以来，运营商招标呈现量价齐升的趋势，采购规模和价格均较上年实现较大幅度上涨，2022年光通信业务有望实现较快增长。公司中标中国移动通信有限公司“2021年至2022年普通光缆产品集中采购”项目，中标金额约为13亿元。
报告期内，公司依托自主研发的全球领先绿色光棒生产技术及智能制造技术，不断发挥成本、环保与质量的综合优势，以工业互联网为依托，应用大数据平台持续提升数字化管理水平，不断提升过程控制和产品质量；并通过在超低损耗光纤、激光光纤、多模光纤等产品的市场应用，助力 5G 基础设施建设，建立全球通信网络领域行业领先地位。
面对光通信行业机遇与挑战并存的局面，公司积极应对行业调整变化，把握行业发展趋势，紧紧围绕 5G“新基建”和数据中心建设的发展方向，聚力拓展
5G 通信与数通领域前沿技术产品与应用，实现自主创新与技术突破。硅光模块
未来市场应用前景广阔，2021 年，公司成功发布量产版 400G QSFP-DD DR4 硅光模块并给国内的头部互联网公司以及设备商送样，客户端的测试认证正在进行。
此外，在 2021 OFC 光纤通讯展览会上，公司发布并展示了基于 EML 的 800GQSFP-DD800 DR8 可插拔光模块，公司已于报告期内开放早期客户评估并将积极推动其量产化工作。
此外，公司还入选了中国电信国家重点研发计划“T 比特级超长跨距光传输系统关键技术研究与应用示范”建设工程(400G 高速光模块、100G 高速光模块)
项目和“低功耗高集成度高性能 100G 光传输系统研究与应用示范”建设工程
(100G、400G 高速光模块)项目，成为这两个项目 100G、400G 光模块唯一提供商。
52021年年度股东大会会议材料
图 1：量产版 400G QSFP-DD DR4硅光模块 图 2：800G QSFP-DD800 DR8可插拔光模块
2、把握全球能源互联发展机遇，积极构建全球能源互联系统解决方案服务
商
2021年，“碳达峰、碳中和”目标继续为我国经济社会发展提供动力引擎，
为能源电力工业提供了“弯道超车”、抢占世界制高点的重大战略机遇。同时，中国海上风电行业继续保持高速增长，在国家“新基建”背景下，公司紧紧围绕行业发展需求，抢抓机遇、通过持续的技术积累、整合与创新，加大新市场、新产品、新业务的开发。报告期内，公司海底电缆、海上风电工程业务、特高压产品均实现了同比大幅增长，在全球能源互联行业的综合竞争力进一步持续提升。
面对海上风电全生命周期的运营需求，公司已形成了从产品到系统解决方案，到工程运维的全产业链发展格局。公司拥有完善海上风电系统解决方案及服务能力，形成了从海底电缆研发制造、运输、嵌岩打桩、一体化打桩、风机安装、敷设到风场运维的海上风电场运营完整产业链。
2021 年，公司刷新了超大直径 III型嵌岩单桩钻孔施工记录。5 月，公司“华电稳强”号风电平台项目组在广东阳江海域创造了中国海上风电大兆瓦机组单月
单作业面安装新纪录。6 月，公司成功交付了国家电投 220kV（3*1000 ㎜2）大长度、大截面海底电缆，这是国内首次完成大长度（40公里以上）、大截面（1000㎜2）三芯 220kV海底电缆项目的生产交付。10月，公司在越南市场的首个海底电缆 EPC 总包项目 48MW 海上风电场工程项目顺利投运。报告期内，公司依托于自有敷设船舶助力越南多个海上风电项目同步执行，各项目均如期完成并网工作。
2021年，公司为华能、国家电投、龙源、中广核、三峡、粤电、浙能等能源商
提供了从产品到工程到运维的全方位服务。2021年10月，公司中标国家重点工程（岸电项目）中海石油（中国）有限公司“海底电缆和附件采购及施工敷设”项目，中标金额为13亿元。
62021年年度股东大会会议材料
图3：“华电稳强”号海上风电作业平台图4:越南海上风电项目
在海上风电行业的快速发展过程中，公司不断提升海上风电产业链系统解决方案整体实力。公司持续中标国内外海上风电项目体现了公司在海洋能源领域的综合技术实力，截至2022年3月，公司合计拥有海底电缆生产、敷设、风机安装等海洋能源项目在手订单金额超30亿元。公司将继续围绕国家“海洋强国”“碳达峰、碳中和”发展战略，助力全球海上风电清洁能源的建设，继续深度拓展海上风电产业链，着力海洋产业链平台构建，不断提供具备强竞争力的产品和服务，全力打造国际一流海洋能源互联系统服务商。
随着国内以特高压为主的电网建设再次提速，公司持续强化在高压电力传输领域的市场地位和服务能力，建立了国内规模最大的超高压测试研发中心，配置超高压直流耐压测试系统、超高压串联谐振局放耐压测试系统等全套带载试验能力，标志着公司具备了目前国际国内最高电压等级的 1000kV AC 和±1100kV DC的电缆系统电气型式试验的超级试验验证能力。
在电力特种产品方面，公司除了在电网市场继续发力，通过差异化市场竞争，重点向特种电缆分布的重大基础设施、工程建筑、轨道交通、新能源及电气装备
等市场深度转型，在细分特种电缆领域寻求突破。在当前“碳中和、碳达峰”大背景下，绿色建筑已成推进建筑业转型升级和高质量发展的重要抓手，公司正围绕绿色建筑业务，以创新创造释放品牌新势能。
2021年12月，公司分别中标中国移动通信有限公司“2022年至2023年电力电缆产品集中采购”项目中的通信用电力电缆和建筑用 380V 电力电缆，中标金额近20亿元。截至2022年3月，公司陆缆相关累计在手订单超75亿元。
公司将继续全面展开与国网、南网、五大发电集团等各大输配电、发电能源
商在综合能源领域的合作，进一步巩固在国网、南网的市场地位，同时做好新能源、轨道交通、重大基础设施等行业市场开发，推进公司向能源互联系统解决方
72021年年度股东大会会议材料案服务商转型。
3、紧抓海洋经济发展战略，打造全球跨洋通信系统集成业务领导者
公司围绕“海洋强国”建设的发展战略，紧紧把握海洋经济开发机遇期，持续加大对海洋通信领域的技术研发与产业布局。报告期内，公司持续加大海洋信息技术与装备重点实验室投入，实验室以发展海洋通信、海洋观测、水下立体观测以及海洋工程与装备等战略性新兴产业及行业前沿技术为研究发展方向。公司继续深耕全球跨洋海缆通信网络建设业务，已成为国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、Repeater、Branching Units 研发制造及跨洋通信网络解决方案（桌面研究、网络规划、水下勘察与施工许可、光缆与设备生产、系统集成、海上安装沉放、维护与售后服务）的全产业链公司。
图5：产业链示意图
根据产业战略发展规划，也为进一步推进公司高质量发展，报告期内，公司完成了对海洋通信、海洋观测板块股权架构和资产的优化整合，并成功引入了国开制造业转型升级基金、CPE源峰、建信金融资产投资有限公司等三家战略投资者，以提升公司海洋通信、海洋观测等业务的市场竞争力和可持续发展能力，打造全球领先的海洋通信、海洋观测科技型企业。公司将加强产业内各公司之间的协同发展，并将根据资本市场的政策与条件，积极寻求与拓展资本市场融资渠道，继续提升行业综合竞争实力。
截至2021年末，公司全球海底光缆交付里程数已累计突破50000公里。海底光网系统被誉为通信领域“金字塔的塔尖”，海洋光电传输产品和系统是全球公认的一项技术难度高、产业领域覆盖面广的大型系统工程。公司“超长距大容
82021年年度股东大会会议材料量深海海底光缆系统关键技术与产业化”项目攻克了关键核心技术，实现深海通信系统关键技术的自主研制，为国家构建自主可控安全的海底光缆通信系统、实施“海洋强国”战略打下坚实基础。2021年，公司克服海内外疫情和全球交付资源短缺的双重影响，稳步推进并按时保质交付了包括菲律宾 CDSCN、SCIP-IStage1、海南香港 H2HE、马代兰卡 MSC 等重点项目。其中，海南香港海缆快线是全球首个16纤对中继海底光缆系统，同时也是海南省首条国际海底光缆系统。
图6：全球首个16纤对中继海底光缆系统
市场拓展方面，2021年至今，公司在亚太、拉美、非洲等区域持续中标、签约超 22亿元人民币；包括 SEA-H2X 大型中继联盟海缆项目、巴西石油海缆通信项目等。2022年初公司携手巴西国家石油公司，为其设计和建造 Malha 海上油气平台海缆通信系统。该系统提供了大容量、高可靠性中继海底光缆网络的端到端解决方案，连接了巴西东南部海上油田的29个作业平台；也标志着公司在全球海上作业平台通信网络领域取得了产品技术和设计建造上的新突破。海上油气平台应用场景亦是公司海底通信系统重要场景。
未来，公司将继续围绕行业技术发展趋势，持续优化跨洋海底光缆整体解决方案，提升产品竞争力及可持续交付的能力，以丰富的全球跨洋通信项目管理经验为基础，坚定不移的打造精品网络工程，通过与运营商、ISP合作推动新业务模式。公司在手订单充足、重大项目交付有序推进。
4、加快推进通信运营服务项目实施，实现向通信运营服务商战略转型
由公司投资的 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目，全长 15800 公里，通过连接中巴跨境陆地光缆，PEACE海缆系统将成为连接中国和非洲、中国和欧洲距
92021年年度股东大会会议材料
离最短的海底光缆路由，并大大降低时延，极大满足中国到欧洲、非洲快速增长的国际业务流量需求，促进中国国际海底光缆的发展。
在建设进度方面，克服新冠肺炎疫情影响，公司 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目继续推动。在前期陆续完成骨干线路登陆合作开发的基础上，报告期内积极开展和推进相关海底光缆、设备生产制造和系统集成，登陆站设备安装和测试、海上施工等工作。其中，巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段预计将于
2022年年中投入运营。
市场营销上面，公司利用现有国际化营销网络，继续加强自主营销体系建设。
积极开拓国内外运营商，与国内外主流运营商签订业务合作或带宽销售协议，并加大拓展力度。截至2021年末，公司签订了合计达7000万美元的预售订单。
该项目成功实施后将实现公司从海底光缆生产制造向海底光缆系统运营的延伸，进一步推动公司光通信产业从“制造型企业”向“平台服务型企业”的战略转型。
5、积极拓展智慧城市业务，致力于成为国内领先的智慧城市解决方案提供
商
当前我国城市正处于新旧治理模式交替，城镇人口快速上升，信息技术蓬勃发展阶段，智慧城市的出现和建设发展顺应了我国政策、社会、技术和实践背景。
随着物联网、大数据、AI 等技术的发展，智慧城市不再只是信息互联网化，而是人工智能化的新型基础设施的集合。公司充分发挥在通信网络与能源互联领域的产品及系统集成优势能力，聚力在智慧水利、智慧城市工控信息安全以及智慧城市 ICT 基础设施领域发展；收购华海通信后，进一步提升了智慧城市解决方案设计与信息系统集成及项目管理能力。
2021年，公司进一步完善在全国的智慧城市业务布局，逐步建立了以东莞、深圳、天津为代表的业务根据地，深入建设全面的项目运作能力和解决方案能力，精耕细作。报告期内，公司在广东、深圳、陕西、天津等地签约多个项目，在手订单充足；报告期内，各项目按计划交付，营业收入同比继续实现大幅增长。公司在提升智慧城市解决方案设计与信息系统集成及项目管理能力的同时，也同步关注和加强重点行业智慧解决方案的基础能力建设，明确了智慧城市、智慧园区、智慧交通三大行业方向，聚焦产品、解决方案及交付能力建设，致力于为客户提
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供高质量的智慧城市集成解决方案，助力中国城市智慧化发展。
（二）打造可持续发展核心竞争力
1、通信网络和能源互联两大核心主业处于行业领先地位
公司坚持专注于通信网络与能源互联两大核心主业，始终秉承为客户创造价值的理念，不断优化产业链结构，构建全价值链的业务发展体系。
在通信网络领域，公司通过光棒技术的研发升级、加大硅光模块开发与光模块市场推广、整合海洋板块、建设 PEACE通信海缆运营项目等，进一步强化了在通信行业的产业布局和竞争力。报告期内，公司发布了量产版 400G QSFP-DD DR4硅光模块，并稳步推进光模块产业化。同时，公司在优化整合海洋通信、海洋观测和智慧城市业务板块股权架构的基础上，成功引入了国开制造业转型升级基金、CPE 源峰、建信金融资产投资有限公司三家战略投资者，以提升公司海洋通信、海洋观测、智慧城市业务的市场竞争力和可持续发展能力，打造全球领先的海洋通信、海洋观测科技型企业，全面深化智慧城市整体解决方案的战略布局。
在能源互联领域，通过持续的技术积累、整合与创新，构建起以高端核心产品和装备为龙头，以系统成套解决方案和工程总包为两翼，形成能源互联产业全价值链体系。在“碳达峰、碳中和”大背景下，紧抓全球海上风电清洁能源的发展机遇，继续深度拓展海上风电产业链，着力海洋产业链平台构建，具备全球海上风电工程服务能力。
图7：部分海上施工船（敷缆、嵌岩、吊装等）
112021年年度股东大会会议材料
2、坚持推行全球化运营，全球品牌影响力持续提升
在经济全球化和“一带一路”倡议实施大背景下，公司坚持全球化运营战略，“看着世界地图做企业，沿着一带一路走出去”，不断完善通信网络和能源互联产业的全球营销网络建设及产业布局。近年来公司已在欧洲、南美、南亚、南非、东南亚等国家地区进行通信网络和能源互联产业布局，产业覆盖五大洲。海外产业布局逐步完善，目前公司累计海外产业基地11个，全球化运营、市场竞争力及品牌价值不断提升。报告期内，海外出口业务快速增长，重点高端产品成功实现对于意大利电力、马来西亚石油等客户的交付，同时，随着海外疫苗注射的普及，公司在继续做好疫情防控的前提下持续拓展海外业务机会。
图8：海外产业全球化布局
3、坚持自主创新，保持行业技术领先优势
公司始终坚持自主创新 不断推进 IPD 研发体系建设，不断优化研发全流程设计，以建立高效高质的研发组织和研发信息化平台。在 5G 光纤通信、量子保密通信、硅光模块、海洋超高压直流输电、海上风电工程与运营等领域拥有行业领先技术。在拥有1个国家级企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、3个省级博士后创新实践基地、2个院士工作站、7个国家 CNAS认可及省重点实验
室、37个省级工程技术研究中心/企业技术中心/工业设计中心及29家高新技术
企业的基础上，积极参与行业标准制定、申报发明专利，截至报告期末，亨通累计发布各类标准429项，授权发明专利690项，国际专利38项。公司工业设计中心获评国家工业和信息化部授予的“国家级工业设计中心”荣誉称号。2021年，公司持续加大在光通信、海洋通信、海洋能源等板块的研发，研发投入
122021年年度股东大会会议材料
190772.58万元，较去年同期增长25.16%，研发投入居行业前列。
报告期内，在通信网络领域，成功研发量产版 400G QSFP-DD DR4 硅光模块、板上光互联、800G QSFP-DD800 DR8 可插拔光模块。公司专利成功获得第二十一届中国专利优秀奖。公司在慕尼黑上海光博会上重磅推出光纤激光器用光纤解决方案，为高端智能制造赋能。大功率掺镱光纤关键技术及产业化项目荣获中国光学工程学会科技创新二等奖、5G 与数据中心用高带宽低时延抗弯曲光纤关键技术及产业化项目荣获江苏省信息通信行业科学技术奖二等奖。公司还参与了国家首批量子密码行业标准的制订工作。亨通光电获工业和信息化部评定的“光纤智能制造示范工厂”，成为行业内首家获得此项评定的企业。
在海洋通信方面，公司超长距大容量深海海底光缆系统关键技术与产业化项
目在第二届世界光子大会（AOPC 2021）暨第七届中国光学工程学会科技创新奖
颁奖典礼上荣获中国光学工程学会科技创新一等奖，充分彰显在海洋通信领域的领先水平和前沿科学技术的引领能力。这是公司“海底光缆系统”在获得国家制造业单项冠军和国家专精特新小巨人之后再次获得国家级荣誉！亨通海洋和华海
通信双双荣获国家“第六批制造业单项冠军示范企业”称号。公司发布全球首个
32纤对海底通信中继器原型机和32纤对中继海底光缆，进一步树立了公司在海
洋通信领域的领先地位，推动行业进入 Petabit 级超大容量系统传输时代。报告期内，华海通信发布全球首个中继海缆系统 18kV 供电方案，引领海洋通信行业SDM技术变革。
在海洋观测方面，公司参与制定的国家标准——《海洋生态环境水下有缆在线监测系统技术规范》已获审核通过，待发布。公司独立承建的上海海洋环境监测装备工程技术研究中心以及与上海海洋大学联合筹建的海洋可再生能源工程技术研究中心已于2021年12月通过验收。
在能源互联领域，公司自主研发的第四代超柔矿物绝缘防火电缆技术水平达到国际先进水平；500kV 交联聚乙烯绝缘海底电缆实现国际领先水平，500kV 交联聚乙烯绝缘海底电缆关键技术及工程应用获得中国电力科学研究院科学技术进步奖一等奖。随着全球海上风电向深远海发展，海底电缆产品向深远海、高电压、经济性、国际化、综合工程服务发展，公司通过自主研发和科研合作具备
500kV交流海陆缆系统、±535kV直流海陆缆系统、330kV/220kV/66kV 三芯大截
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面铜芯/铝芯海底电缆系统等高端装备的设计、制造及工程服务能力，同时具备
500kV及以下交直流海缆软接头技术。
4、坚持品质优先，以卓越品质打造全球化品牌
公司始终坚持质量优先的发展观，坚定“以卓越品质打造全球化品牌”的质量战略，建立以客户为中心的质量管理体系，通过导入“六西格玛”质量管理工具，实施基于“互联网+”的 CIPO 闭环管理体系，通过客户定制化需求到设计研发策划再到生产制造过程管控，最终完成客户交付及满意度反馈的管理体系，以客户为中心，实现客户需求精细化、设计研发定制化、过程管控智能化、客户交付信息化，实现从“客户到客户”的全价值链+全产业链串接的质量管理。报告期内，公司品牌再获认可，在《中国500最具价值品牌》榜单中“亨通光电”品牌飙升至第91位，较上年度提升43位，首次进入百强行列。公司以技术创新塑造“中国智造”品牌国际影响力，荣获中国质量协会颁发的2021年中国企业品牌创新成果奖。在《2021年全球线缆最具竞争力企业10强榜单》和《2021年全球海缆最具竞争力企业10强榜单》的榜单中，亨通位列全球线缆、全球海缆双榜单前三强。
5、建立长效奖励机制，构建企业与员工的命运共同体
公司不断探索先进的国际化企业运营管理模式，形成了以人才为核心的创新管理体系，持续加强战略性人才队伍的规划建设，打造具有全球视野及管理能力的国际化人才队伍、壮大新兴产业领域的领军人才和核心人才队伍、以及高素质、
高技能的匠人队伍。同时建立了人才领先战略和薪酬激励体系，将短期激励与长期激励相结合，公司实行研发、营销、制造等多方位项目激励制度，广泛实施研发项目制，导入阿米巴管理模式，激发全员围绕价值创造的组织活力，通过多层次的绩效激励，将公司发展与职工对美好生活的向往相结合，构建企业和员工的命运共同体，推动公司长期、可持续发展。公司已完成两期员工持股奖励方案，奖励中高层管理人员、核心技术骨干、海内外一线优秀市场人员及突出贡献人员；
目前公司正在推进第三期员工持股奖励方案。
（三）持续完善公司治理结构
1、强化董事会职能
报告期内，公司董事会高度重视规范公司治理，切实保障公司合规经营。董
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事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，认真履行股东大会召集人职责，
2021年度召集股东大会5次，向股东大会提交议案32项，并全部通过审议。
董事会认真落实股东大会决议，结合公司经营管理实际情况，对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，力求各项工作实现程序化、规范化、制度化、标准化和信息化，满足企业生产经营管理的内在需要和内外部监管机构的合规要求，全面提升公司治理水平，控制经营风险。
2、合规履行信息披露义务
2021年，监管部门加强上市公司信息披露监管，对信息披露工作提出了更高的要求。公司严格按照法律法规及相关制度要求，强化信息披露工作管理，确保信息披露真实、准确、完整，全年发布四次定期报告、122次临时公告，确保向所有投资者公开、公平、公正披露信息，及时向投资者传递公司信息，取得良好成效。
3、加强投资者关系管理
2021年，公司加强投资者关系建设，认真接待各类投资者的来访和调研工作，主要通过路演、反路演、策略会、现场调研与电话会议相结合、投资者热线电话、上证 e互动、公司邮箱、业绩说明会等多种形式增进投资者对公司的了解，对公司重大中标、发展战略等重大事项及时公告，及时将公司的基本面、行业状况、经营情况和未来的发展方向传递给投资者，增强投资者对公司的了解、判断和投资信心。同时，在2021年度，为保护投资者合法权益，提高公众投资者对公司的投资信心，董事会制定和审议了回购股份方案，该方案经股东大会审议后顺利实施。
4、完善公司制度建设
2021年10月，董事会就现有部分制度根据最新的法律法规和规范性文件进
行了相应修订，继续推动公司合规体系的建设完善工作。
（四）积极承担社会责任
公司始终秉承“社会责任是企业第一责任”的发展理念，在追求企业健康可持续发展的同时，更加关注社会的可持续发展。
1、守法经营，依法纳税
公司将“守法经营、依法纳税”作为企业的基本社会责任和商业道德，建设
152021年年度股东大会会议材料
维护规范有序的竞争环境，致力于打造倍受政府信赖、社会满意、员工拥戴的放心企业。公司连续多年蝉联江苏省纳税百强，苏州市纳税大户，吴江十大纳税大户。
2、创新引领，带动行业发展方向
亨通始终瞄准通信和能源前沿技术，坚持自主创新，在光通信、海洋通信、超高压海缆等关键核心技术及高端领域，形成了自主知识产权的创新成果，多次参与制定国际、国家及行业标准，国内国际专利处于行业前列。
3、坚持人才战略，增加就业机会
人才战略是公司发展的第一战略。公司致力于打造企业与员工的命运共同体，创建和谐关系型企业为员工营造健康向上的文化，遵循“引得进、留得住、育得出、用得好”的用人方针，以“四个共同体”（责任共同体、利益共同体、产业共同体、使命共同体）为发展导向，努力创造唯才是举，人尽其才的良好用人环境。
4、坚守慈善公益理念，回馈社会
公司秉承“得诸社会、还诸社会”的发展理念，持续推动公益慈善。报告期内，为进一步推动中国本土技术创新管理理论的应用与实践，向浙江大学教育基金会捐赠。同时，开展扶贫帮困、助残济弱、赈灾助学等光彩慈善公益活动，推动光彩慈善福利事业发展。
5、绿色制造，促进可持续发展
公司以生态保护，能源节约为原则，积极倡导节能环保、绿色共享新理念，倡导绿色、健康、可持续发展理念，把资源消耗、环境影响、生态效益等生态文明建设指标纳入企业经营管理，推进绿色工厂建设，打造光通信产业链全生命周期绿色制造。公司拥有全球单体规模最大的绿色光纤预制棒生产基地，减少了原光棒工艺制造过程中氯化氢的排放，树立了行业绿色制造的典范。
二、2022年公司发展战略和经营计划
（一）公司发展战略
公司围绕“全球运营、创新驱动、人才领先、业务变革”的四大战略，聚焦主业，瞄准行业技术前沿，加大研发投入，沿着“产业化一代、研发一代、储备一代”的发展思路实现公司核心技术自主可控，坚定不移走高质量发展之路，致
162021年年度股东大会会议材料
力于成为全球领先的通信和能源领域系统解决方案服务商。
（二）公司经营计划
2022年，国际国内形势复杂严峻，公司将紧跟国家“十四五”规划，围绕
海洋强国、新基建、新能源（包括储能）等发展战略以及“碳中和、碳达峰”的目标，继续秉承“技术领先、成本领先、质量领先、服务领先”发展理念，聚焦通信与能源产业战略发展规划，把握信息互联、能源互联、万物互联带来的机遇，坚定不移走“创新驱动、科技引领”的高质量发展之路，持续加大研发投入，不断提升系统解决方案的集成能力，加速国际化进程，力争成为全球通信网络与能源互联领域领军企业，为客户创造更大价值。同时在同舟共济、命运与共、责任共担、利益共享、发展双赢的文化氛围中，实现企业发展与员工自我价值实现的统一。
2022年我们将继续把产业稳健发展放在最突出位置，做强、做优。做强就
是要做到行业“单项冠军”，培育行业独角兽企业；做优即坚持发展高端产业，推动产业转型升级。
1、持续推进 5G 网络建设
在《十四五规划和2035年远景目标纲要》的战略引领下，新一轮信息革命与产业变革深度融合。5G 网络作为“新基建”的关键，已开始赋能千行百业，推动生产生活方式的新一轮变革。数据中心快速增长，东数西算，叠加云计算、大数据、物联网、流媒体、人工智能等新兴技术及业务的不断涌现，光通信行业前景长期乐观。
2022年，公司将继续积极布局通信网络产业，扩大5G通信核心产品的产能，
进一步发挥“技术领先、成本领先、质量领先、服务领先”优势，牢牢把握国内及海外 5G 巨大的市场，提升通信传输产品、通信工程总包与运营服务的市场占有率，夯实主业的行业领先优势。在做好现有 5G 生态链基础上，把握工业互联网的发展机遇，公司将持续关注下一代通信技术的发展，加快高端产品研发和市场成果转化。在国家“东数西算”工程的背景下，公司将继续聚焦光通信领域创新创造，高起点高标准加强对东西部海量数据传输、基于信息保密与网络安全的高速、低时延、高可靠、低能耗大数据中心集群与光网信息通道的规划建设，瞄准世界科技前沿，推进 5G 新一代网络技术、量子保密技术、全光芯片技术、网
172021年年度股东大会会议材料
络安全等最先进的关键核心技术的攻关应用。
海外宽带市场正在普及过程中。为加强基础网络建设，东南亚、南亚、中东、南美及非洲等地区的相关国家和主流运营商纷纷加快网络建设与升级，光纤光缆市场也将迎来新的发展机遇。2022年，公司也将继续把握住海外光纤市场这个有较大发展潜力的市场。
2、打造公司综合能源服务体系
我国双碳目标为生态文明建设、绿色可持续的高质量发展指明了方向，清洁能源作为能源转型发展的重要力量，清洁能源的刚性需求将伴随着我国经济的不断发展而长期存在。
在海洋能源方面，公司持续中标国内外海上风电项目，不断提升海上风电产业链系统解决方案整体实力。面对海上风电全生命周期的运营需求，公司已形成了从产品到系统解决方案，到工程运维的全产业链发展格局。“十四五”期间，公司将紧抓深远海海上风电风场发展机遇，以海底电缆业务为基础，持续加大工程能力建设，拟投资建造新一代深远海大型风机安装船，布局发展海洋油气、运维等业务，推动总包、专业分包的发展思路，形成总包为主的综合技术服务能力。
同时公司将通过能力提升、区域布局，建立区域竞争优势，提高竞争力。公司的海底电缆生产基地位于苏州常熟的亨通国际海洋产业园；产业园毗邻长江，拥有码头资源，交通便利。目前，公司已在江苏射阳布局新的海底电缆生产基地，2022年，公司将加快推进射阳基地建设。一期计划于2023年下半年实现投产。
在智能电网方面，公司将重点培育单项冠军产品，继续全面展开与国网、南网、五大发电集团等各大输配电、发电能源商在综合能源领域的合作，进一步巩固现有主营业务市场份额，加大特种导线、配网智能终端、绿色建筑供电智能预警整体解决方案等市场的开拓；做好新能源、轨道交通、重大基础设施等行业市场开发。
3、继续精耕细作海洋通信业务目前，全球海底光缆通信网络建设迎来重要发展窗口期，新的海底光缆建设高峰即将到来。同时，在全球 5G 热潮以及数字化转型进程不断加速的促使下，国际带宽时长需求增长迅猛，国际海底光缆市场即将迎来“Petabit 海缆时代”。
另一方面，与未来国际流量发展预期和世界主要国家相比，中国的国际海底光缆
182021年年度股东大会会议材料发展仍显不足。中国海底光缆建设情况无法与蓬勃发展的数据通信行业相匹配，未来仍有较大开拓空间。因此，海底光缆迎来国际国内双重机遇。公司将继续围绕“海洋强国”建设的发展战略，把握海洋经济开发机遇期，持续加大对海洋通信领域的技术研发与产业布局。2022年，公司将继续聚焦海洋通信、海洋工程、海洋观测网与海洋通信运营。
（1）2022年，公司将继续完善优化对海洋通信、海洋观测板块的资产整合，加强产业内各公司之间的协同发展；同时积极寻求与拓展资本市场融资渠道，提升行业综合竞争实力。
（2）报告期内，华海通信已启动投资建造大型国际海洋通信海缆施工船；
亨通海洋加大海洋装备、水下特缆及附件的扩能，规划高端制造产业化基地及配套设施建设。2022年，公司将全力推动产业基地建设，继续做大做强海底光缆产业链及生态圈。
（3）2022年，公司将继续积极参与全球海缆通信系统运营项目的承建，进一步提升和巩固公司在全球海洋通信产业的品牌影响力和市场占有率。由公司独立建设的 PEACE 跨洋海缆通信系统中巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段预
计将于2022年年中投入运营；同时公司计划延伸建设新加坡段，以提升现有网络资源价值，充分拓展客户资源，为后续持续耕耘国际海底光缆运营市场打下良好基础。
4、夯实国际化战略布局
2021年以来，全球政治经济环境日益复杂，公司将继续坚持“看着世界地图做企业，沿着一带一路走出去”的既定战略，深入调研海外客户需求，配置资源，推进海外市场的产品研发，提升海外营销队伍能力建设，提高全球市场占有率，巩固全球行业地位，推动海外产业高质量发展。
2022年，我们要继续把握全球能源转型及经济复兴的利好机会，持续推进
本地化能力建设，加快实现公司的国际化目标。
三、2022年董事会工作
1.持续做好公司治理工作。进一步完善和规范董事会运作，加大董事会决策
事项落实、督办工作力度，提升董事会治理水平，保障董事会各项重大决策得到有效落实及反馈；加强董事培训、提高公司相关部门及人员信息披露意识。
192021年年度股东大会会议材料
2.稳步推动公司价值管理。基于企业可持续发展和长期资本价值最大化的原则，制定公司业务发展战略、投融资战略和价值分配策略，实施相应决策的动态价值管理策略，支持公司业务发展。
3.加强投资者关系管理，与投资者建立良好的沟通、交流机制，通过交流互动，增强投资者对公司发展的信心。
4.加强信息披露管理，落实信息披露管理制度要求，不断提升信息披露质量，及时、准确披露信息，增进股东与投资者对公司了解。
5.督促各公司落实募投项目的实施，监督募集资金使用情况，推动募投项
目按照计划建成和投产。
6.加强公司治理、完善内部控制流程，确保公司治理和内控不断巩固与完
善、三会工作规范进行。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日
202021年年度股东大会会议材料
议案二
2021年度监事会工作报告
各位股东：
2021年公司监事会继续本着认真、严谨的工作态度，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作、经营决策程序、财务状况等各方面进行了全面的检查，在促进公司依法规范发展、确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东、特别是中小股东的合法权益方面发挥了作用。现将2021年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）2021年公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下：
1.第七届监事会第二十三次会议于2021年2月4日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案；
2.第七届监事会第二十四次会议于2021年4月27日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》等十七项议案；
3.第七届监事会第二十五次会议于2021年5月21日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了关于《控股子公司引入战略投资者暨关联交易》一项议案。
4.第八届监事会第一次会议于2021年5月27日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《选举公司监事会主席》一项议案。
5.第八届监事会第二次会议于2021年6月27日以通讯表决方式召开，会
议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》一项议案。
6.第八届监事会第三次会议于2021年7月23日以通讯表决方式召开，会
议审议通过了关于《购买苏州亨通环网信息服务有限公司暨关联交易》一项议案。
7.第八届监事会第四次会议于2021年8月23日以现场加通讯表决方式召开，
会议审议通过了关于《2021年半年度报告全文及摘要》等七项议案。
8.第八届监事会第五次会议于2021年10月26日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《2021年第三季度报告》等三项议案。
9.第八届监事会第六次会议于2021年11月9日以现场加通讯表决方式召开，
会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》一项议案。
10.第八届监事会第七次会议于2021年12月16日以现场加通讯表决方式召
212021年年度股东大会会议材料开，会议审议通过了关于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》等七项议案。
二、监事会对公司2021年度工作核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权。
通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司董事及高级管理人员履行职务的情况、公司内控制度建
设与执行情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规
规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目标；未发现董事、高级管理人员在执
行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，各项费用提取合理，2021年度的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、准确和完整的。
（三）公司内部控制情况
报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的《2021年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目标。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2021年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的
222021年年度股东大会会议材料职责，进一步促进公司的规范运作。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，尤其是中、小股东权益的行为。关联交易事项均已履行《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、真实有效。
（六）募集资金存放与使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理制度》对募集资金的专
项储存、规范使用、用途变更等进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使用。
2022年，公司监事会将积极探索、完善监事会的工作模式，促进监事会工
作制度化、程序化，建立规范的监督机制。按照《公司法》和《公司章程》赋予监事会的工作职责，进一步规范工作行为，依法履行好各项职责，督促公司加强内控制度建设，保证公司健康、稳定、持续发展，充分发挥监督检查作用，切实维护好广大股东的权益和公司利益。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
二○二二年五月十七日
232021年年度股东大会会议材料
议案三
2021年年度报告全文及摘要
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等
相关规定，公司编制了2021年年度报告及其摘要。
公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会已审议通过公司2021年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议。
2021年度报告全文及摘要已于2022年4月26日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)公告，具体详见单行本。报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日
242021年年度股东大会会议材料
议案四
2021年度财务决算报告
各位股东：
现将2021年度公司财务决算报告汇报如下：
一、财务报告的范围2021年度财务报告合并范围为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司（共134家，其中境内108家、境外26家）。与上期相比，本期合并范围共增加23家公司，主要为：
1、并购：云南昆明誉联网络通信有限公司、云南迪庆誉联网络科技有限公
司、云南临沧誉联网络科技有限公司、苏州亨通环网信息服务有限公司等4家公司。
2、新设：主要有江苏深远海洋信息技术与装备创新中心有限公司、华海海
洋工程（天津）有限公司、福建亨通亿山新能源有限公司、浙江云通智能物联技术有限公司等24家公司。
二、2021年度财务报表审计情况
公司2021年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、盈利能力分析
（一）总体分析
2021年度公司的主要经营业绩指标
主要指标2021年度2020年度增长率
营业收入（万元）4127116.513238414.3527.44%
营业毛利（万元）658357.26531137.8823.95%
净利润（万元）157794.93115900.4036.15%归属于母公司股东的净利润
143630.17106175.8635.28%（万元）
每股收益（元/股）0.610.5510.91%
加权平均净资产收益率（%）7.027.36下降0.34个百分点
（二）净利润变动项目分析
1、2021年公司归母净利润较2020年同比增长35.28%，主要因为：
报告期内，公司实现营业收入412.71亿元，同比增长27.44%。在“新基建”
252021年年度股东大会会议材料
“碳达峰、碳中和”等背景下，得益于国家海洋战略加速推进、海上风电等海洋和新能源业务快速发展，以及国家电网建设的稳步推进，公司积极把握市场机遇，带动相关业务保持了较快增长，市场综合竞争力进一步提升。其中智能电网业务收入169.95亿元，同比增长30.09%；海洋能源与通信业务收入57.52亿元，同比增长73.56%。报告期内，公司持续加强内部运营成本管控，公司实现归属于上市公司股东的净利润14.36亿元，同比增长35.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.55亿元，同比增长70.29%。
2、2021年公司销售费用113573.70万元，较2020年增长19505.75万元，
同比增加20.74%，主要系公司销售收入增长带动的工资薪金、投标及差旅等费用的增长。
3、2021年公司管理费用136957.03万元，较2020年增加25722.63万元，
同比增长23.12%，主要系报告期内公司业绩增长带动的管理层团队工资薪金增加。
4、2021年公司研发费用160417.29万元，较2020年增加38950.85万元，
同比增长 32.07%，主要系公司坚持创新引领发展，持续加大在 5G 光纤通信、光纤预制棒、大容量高速海底光缆集成系统、超高压陆缆、超高压海缆交流和直流
系统、硅光模块、海上风电等领域新技术、新产品的研发投入。
5、2021年公司财务费用50686.35万元，较2020年减少17281.44万元，
同比减少25.43%，主要系公司报告期内贷款利率下降、利息收入增加所致。
（三）主要业务板块的营业毛利和毛利率分析
单位：万元营业收入比营业成本比毛利率比上年增分产品营业收入营业成本毛利率
上年增减上年增减减（%）
减少7.46个百分
光通信625198.66530102.7715.21%4.82%14.93%点
减少1.25个百分
智能电网1699461.441472828.1613.34%30.09%31.99%点
海洋能源与增加3.77个百分
47.11%73.56%62.00%
通信575230.68304256.23点
减少0.64个百分
工业智能14.65%63.56%64.79%
302251.74257971.86点
减少0.06个百分
铜导体1.05%14.25%14.32%
684609.47677421.07点
262021年年度股东大会会议材料
减少1.91个百分
其他4.68%38.54%41.37%
207767.33198043.82点
四、资产负债及现金流状况
（一）主要资产、负债情况分析单位：元本期期末上期期末本期期末金项目名称本期期末数数占总资上期期末数数占总资额较上期期情况说明产的比例产的比例末变动比例交易性主要系本期收回上期交易
588321902.291.12%1649308083.403.40%-64.33%
金融资产性金融资产所致
应收账10287523503.0
13889073716.4426.48%21.22%35.01%主要系收入增长所致
款0一年内主要系融资租赁款到期回
到期的非7431567.160.01%13782135.410.03%-46.08%收所致流动资产投资性主要系子公司将原自用房
4826755.220.01%1006892.770.00%379.37%
房地产屋建筑物出租所致
主要系PEACE跨洋海缆通在建工
3040490053.035.80%2165530296.584.47%40.40%信系统及海上风电平台船
程升级改造等投入增加所致开发支主要系本期结转至无形资
187564768.250.36%290555541.670.60%-35.45%
出产所致长期待
18864768.190.04%28221602.110.06%-33.15%主要系本期摊销所致
摊费用递延所主要系计提坏账准备等增
626240425.121.19%365369338.000.75%71.40%
得税资产加
应付账主要系采购各类商品、服务
5411997117.5310.32%3867599633.257.98%39.93%
款增加应交税
382049120.460.73%288934334.010.60%32.23%主要系业绩增长所致
费预计负主要系前期计提的预计负
2624040.320.01%31134852.910.06%-91.57%
债债无需支付所致
（二）现金流量状况
单位：万元变动比较项目2021年2020年变动额变动率
272021年年度股东大会会议材料
经营活动产生的现金流量净额137594.86161238.54-23643.68-14.66%
投资活动产生的现金流量净额-163637.26-235954.0472316.7830.65%
筹资活动产生的现金流量净额-2871.44229696.81-232568.25-101.25%
1、2021年投资活动产生的现金流量净额为-163637.26万元，比去年同期增
加72316.78万元，主要系本期收回前期投资的交易性金融资产所致；报告期内公司的重点项目：如 PEACE 跨洋海缆通信系统、海上风电平台船升级改造的投入仍保持增加。
2、2021年筹资活动产生的现金流量净额为-2871.44万元，比去年同期减少
232568.25万元，主要系公司2020年非公开发行股票募集资金于2020年末到账，
本期无此因素影响。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日
282021年年度股东大会会议材料
议案五
2021年度利润分配预案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，江苏亨通光电股份有限公司期末可供分配利润为人民币2378489961.54元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），拟派发现金红利
162524133.94元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
截至2022年3月31日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份
40437144股不参与本次利润分配。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定：
“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2021年12月31日，公司2021年累计回购股份金额为311242285.66元（不含交易费用）。
截至2022年3月31日，公司总股本数为2362210486股，扣除回购专户上已回购股份40437144股后的股数为2321773342股，公司2021年度预计分配现金红利共计473766419.60元（含2021年度实施的股份回购金额），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润1436301700.64元的32.99%。
如在2022年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
292021年年度股东大会会议材料
董事会
二○二二年五月十七日
302021年年度股东大会会议材料
议案六
2021年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
报告期内，公司共召开10次董事会议，其中：现场加通讯表决6次，通讯表决4次。
作为第七届董事会独立董事，以通讯方式参加会议2次，现场参会1次，无
委托、缺席情况；期间共召开2次股东大会；董事会审计委员会召开会议4次、
提名委员会召开会议1次、薪酬与考核委员会召开会议1次、战略与发展委员会召开会议2次。
作为第八届董事会独立董事，以通讯方式参加会议6次，现场参会1次，无
委托、缺席情况；期间共召开3次股东大会；董事会审计委员会召开会议5次、
提名委员会召开会议1次、薪酬与考核委员会召开会议0次、战略与发展委员会召开会议0次。
报告期内，我们重点关注了公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金的使用、董事提名以及薪酬、聘任或者更换会计师事务所、现金分红及其他投资
者回报、公司及股东承诺履行、信息披露的执行、内部控制的执行、董事会以及专门委员会运作等方面的情况。
公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会、各专委会均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会、股东大会审议的相关议案在严格审议后均投了赞成票。
2021年度独立董事履职述职报告详见附件。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
312021年年度股东大会会议材料
董事会
二○二二年五月十七日
附件：2021年度独立董事述职报告
322021年年度股东大会会议材料
附件：
2021年度独立董事述职报告
作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在
2021年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2021年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事任职情况
公司第八届董事会现共有4名独立董事，分别为褚君浩先生、蔡绍宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生。其中褚君浩院士于2018年5月23日第七届董事会第一次会议起任公司独立董事，蔡绍宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生于2021年
5月27日第八届董事会第一次会议起任公司独立董事。公司第七届董事会独立
董事郦仲贤先生、阎孟昆先生、顾益中先生已连续任职公司独立董事满6年，在
2021年5月董事会换届选举完成后离任。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1．褚君浩院士，1945年生，博士，2005年当选中国科学院院士，中国半导
体物理和器件专家，中国科学院上海技术物理研究所研究员、红外物理学家。现任中国科学院上海技术物理研究所科技委副主任，东华大学理学院院长，第十届全国人大代表。2018年5月至今任公司独立董事。
2．蔡绍宽先生，1955年出生，博士生导师，中共党员，教授级高级工程师。
曾任云南省镇雄县副县长，国家电力公司昆明勘测设计研究院院长，中国长江三峡集团总经理助理兼发展研究院院长；2018年10月至今任中国海洋工程咨询协会海上风电分会会长。2021年5月至今任公司独立董事。
3．乔久华先生，1964年出生，男，硕士，注册会计师。曾任江苏省审计厅副处长，江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长，江苏天华大彭会计师事务所总经理（所长），2003年12月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年年度股东大会会议材料江苏分所负责人。兼任江苏富华会计师事务所有限公司董事长兼总经理，江苏久康企业管理有限公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，是江苏江阴港港口集团股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司独立董事，是中国注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会常务理事、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京财经大学硕士生导师，南京信息工程大学硕士生导师，2021年5月至今任公司独立董事。
4．杨钧辉先生，1972年出生，博士，致公党党员，律师。曾任江苏华海中
天律师事务所主任，2015年11月至今任江苏瀛元律师事务所主任。还担任苏州市律师协会副会长，江苏省律师协会理事、江苏省经济法学研究会理事，2021年5月至今任公司独立董事。
5.郦仲贤先生，1956年生，研究生学历，中国注册会计师、高级审计师。
曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长、副总经理。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所所长、江苏安徐工程管理咨询有限公司董事长。2015年5月至今任公司独立董事，2021年5月换届选举完成后离任。
6.阎孟昆先生，1965年生，硕士，教授级高级工程师。曾任国网武汉高压
研究院电缆技术研究所主管、主任，国网电力科学研究院电气设备检测中心电缆站副站长、站长、中心副总工程师。2012年4月至今任中国电力科学研究院电气设备检测中心电缆站站长。2015年5月至今任公司独立董事，2021年5月换届选举完成后离任。
7.顾益中先生，1976年生，本科学历，专职律师。曾任中国源畅光电能源
控股有限公司（港交所主板上市公司）独立董事。现任江苏新天伦律师事务所主任。2015年5月至今任公司独立董事，2021年5月换届选举完成后离任。
独立董事在第七届董事会各专门委员会的任职情况如下：
委员会名称任职的成员主任委员
战略与发展委员会钱建林、褚君浩、郦仲贤、崔根良钱建林
审计委员会郦仲贤、阎孟昆、顾益中、钱建林、尹纪成郦仲贤
提名委员会阎孟昆、郦仲贤、顾益中、崔根良、钱建林阎孟昆
薪酬与考核委员会顾益中、郦仲贤、阎孟昆、崔巍顾益中2021年年度股东大会会议材料
独立董事在第八届董事会各专门委员会的任职情况如下：
委员会名称任职的成员主任委员
战略与发展委员会崔巍、褚君浩、蔡绍宽、乔久华、钱建林崔巍
审计委员会乔久华、蔡绍宽、杨钧辉、崔巍、张建峰乔久华
提名委员会蔡绍宽、乔久华、杨钧辉、崔巍、钱建林蔡绍宽
薪酬与考核委员会杨钧辉、乔久华、蔡绍宽、崔巍、鲍继聪杨钧辉
（三）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
综上，我们具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，不存在任何影响我们独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1.出席董事会及股东大会情况
参加董事会情况参加股东大会情况以通讯本年应参加亲自出委托出缺席次数姓名方式参出席股东大会次数董事会次数席次数席次数加次数褚君浩10109000蔡绍宽776000乔久华776000杨钧辉776000郦仲贤332000（离任）阎孟昆332000（离任）顾益中332000（离任）
2021年，我们参加了公司的董事会，认真审议每一项议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，以严谨的态度充分行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用，并对公司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。2021年年度股东大会会议材料公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案在严格审议后均投了赞成票。
2.出席董事会专门委员会情况
报告期内，董事会审计委员会召开会议9次、提名委员会召开会议2次、薪酬与考核委员会召开会议1次、战略与发展委员会召开会议2次。通过会议的召开及相关工作的有效开展，不断推动并强化董事会各专门委员会的监督和咨询作用，同时根据公司实际，就公司的年报审计工作、薪酬制度与考核等事项进行研究讨论，向董事会提出合理建议，不断提高董事会的决策效率与水平。
3.现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况
2021年我们不定期到公司进行现场考察以及与董事、高管线上沟通交流，
听取相关人员对公司情况的汇报，考察公司运行情况，并给予专业建议。我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在正式审议前，提前给我们进行专项汇报，认真听取我们的意见。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，凡需经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并提供相关事项资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2021年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公
司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专委会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同时，作为审计委员会的召集人及委员，根据有关规定认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表了意见。
（二）对外担保及资金占用情况按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担2021年年度股东大会会议材料保的监管要求》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查。作为公司独立董事，在本报告期间，我们认真履行了相应职责，审核并关注了延续至本报告期的该关联往来的实际情况及其他关联往来事项，认为公司所发生的关联交易事项均为经营性关联往来且按照市场原则进行，关联交易公平合理，未发现有非经营性资金占用等损害公司利益的行为。
（三）募集资金的使用情况公司2020年度和2021年半年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金
2021年度实际存放与使用情况。
（四）提名以及薪酬情况
2021年度，我们根据高级管理人员所分管的业务系统及年度业绩完成情况
并结合公司实际，对公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为2020年度公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放。
2021年度，我们审查了董事候选人的任职要求和条件，提名了第八届董事
会董事候选人，确保董事会有序换届。换届完成后，我们审查了公司高级管理人员的任职要求和条件，提名了公司高级管理人员，确保公司正常运营。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。审计委员会向董事会建议继续聘任该所为公司2021年度审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司2020年度向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），拟派发现金红利140276253元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。公司利润分配方案的实施符合公司实际情况、公司章程、《公司法》、证券监管机构的相关规定。
截至2021年3月31日，公司总股本扣除回购专户上已回购股份242512322021年年度股东大会会议材料股后的股数为2337937550股，公司2020年度预计分配现金红利共计
140276253元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润1061758600.35
元的13.21%。公司利润分配方案的实施符合公司实际情况、公司章程、《公司法》、证券监管机构的相关规定。
自2021年4月1日至权益登记日（权益登记日2021年7月14日），新增回购股票数为5228012股，公司持有的回购专用账户的股票数自24251232股增加至29479244股。同时，公司公开发行的可转换公司债券“亨通转债”转股，公司总股本已由2021年4月1日的2362188782股增加至2362190244股。
鉴于公司回购及可转债转股导致的实际分红股数的变化，即公司总股本为
2362190244股，扣除未参与分配的回购股票数29479244股，实际参与分配的
股票数为2332711000股。公司维持每股分配的股息比例不变，向全体股东每
10股派发现金红利0.60元（含税），以此计算合计实际派发现金红利总额调整为
人民币139962660.00元（含税）。
（七）公司及股东承诺履行情况
通过对相关情况的核查和了解，报告期内，公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺，没有发生违反承诺履行的情况。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布临时公告122份，定期报告4份。公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，未出现受到监管部门批评或监管关注的情况。
（九）内部控制的执行情况
公司成立了内部控制规范实施工作领导小组和工作小组，组织公司对内控机制建设的工作部署，落实公司制定的内控机制基本制度和工作标准，按内控要求对公司内控体系的布局进行整体规划，监督内控机制工作的整体进程，确保内控机制健康运行。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性公司进行了自我评价，自2009年开始，每年年度报告公布时，同时公告《关于公司内部控制的评价报告》。
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基2021年年度股东大会会议材料本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们第八届独立董事分别在各专业委员会中任职，其中乔久华担任审计委员会主任委员，蔡绍宽担任提名委员会主任委员，杨钧辉担任薪酬与考核委员会主任委员，董事长崔巍担任战略与发展委员会主任委员。第七届独立董事（离任）分别在各专业委员会中任职，其中郦仲贤担任审计委员会主任委员，阎孟昆担任提名委员会主任委员，顾益中担任薪酬与考核委员会主任委员，钱建林担任战略与发展委员会主任委员。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，且作为各专业委员会委员就重要事项及时进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。
在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
2022年，我们仍将依法认真履行独董职责，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通，深入了解公司经营状况，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，提高决策能力，忠实履行独立董事的义务和职责，提高公司治理水平，促进公司规范运作，为公司的持续稳步发展献计献策，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉
二○二二年五月十七日2021年年度股东大会会议材料议案七
2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
各位股东：
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据2021年公司经营业绩及年初与公司管理层签订的经营目标责任议定书确定的绩效分配基数，确定2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案为：
（一）董事（离任）崔根良、董事长崔巍、董事鲍继聪、监事会主席虞卫兴、监事吴燕、监事（离任）陈伟剑不在公司领取薪酬，其他董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬；
（二）根据考核情况，公司董事、监事、高管人员报告期内从公司获取的薪
酬情况如下：
单位：万元报告期内从公司获姓名职务备注得的税前报酬总额
崔巍董事长-钱建林董事123
鲍继聪董事-尹纪成董事93李自为董事120孙义兴董事120谭会良董事120
张建峰董事、总经理97.7
褚君浩独立董事16.62
蔡绍宽独立董事9.69
乔久华独立董事9.69
杨钧辉独立董事9.69
虞卫兴监事会主席-
吴燕监事-徐晓伟职工代表监事30轩传吴副总经理70史惠萍总工程师60汪升涛财务总监45顾春雪销售总监59沈小红质量总监51顾怡倩董事会秘书73
崔根良董事（离任）-
阎孟昆独立董事（离任）6.922021年年度股东大会会议材料
郦仲贤独立董事（离任）6.92
顾益中独立董事（离任）6.92
陈伟剑监事（离任）-
蒋明财务总监、董事会秘书
18（离任）
合计1146.15
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日2021年年度股东大会会议材料议案八关于吸收合并全资子公司的议案
各位股东：
一、概述为提高运营效率，降低管理成本，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）拟吸收合并全资子公司江苏亨通光网科技有限公司（以下简称“亨通光网”）。公司董事会授权管理层全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜（包括但不限于签署相关协议、资产交割、工商与税务登记等）。吸收合并完成后，公司存续经营，名称及注册资本保持不变，亨通光网法人资格注销。
二、吸收合并双方情况介绍
1、合并方
企业名称：江苏亨通光电股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：195274.5341万(元)
注册地址：江苏省吴江区七都镇亨通大道88号
法定代表人：张建峰
经营范围：光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件
及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品（含供配电设备、空调制冷设备、智能管理监控设备）的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、
工程项目承包及技术咨询服务；通信工程设计、施工、维护、监理；机电一体化
工程、消防工程、安全防范工程的设计、施工；建筑智能化设计、施工；弱电智
能系统集成、设计、安装，综合布线工程，通信系统集成承包及技术咨询服务；
网络工程设计、安装；废旧金属的收购（含废旧电缆等）；承包与其实力、规模、
业绩相适应的国内外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；固网、移动网络业务代理，接入网、用户驻地网业务，网络托管业务，通信设施租赁业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（不含网站接入）；网络
信息安全技术产品开发，数据储存、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析2021年年度股东大会会议材料服务，技术开发，技术咨询；石油工程技术服务；计算机软硬件的开发、销售及安装服务；信息系统集成的设计、安装调试及维护；智慧社区建设及运营；量子通信建设及网络运营；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注：截至2021年12月31日止，本公司注册资本为人民币1952745341元，股本为人民币2362208953元。其中，“亨通转债”转股股数40379股以及2020年非公开发行股份409423233股，合计新增注册资本人民币409463612元工商变更登记手续办理中。
公司经营范围增加：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；
智能仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；5G 通信技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。工商变更登记手续办理中。
2、被合并方
企业名称：江苏亨通光网科技有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：8879.9499万(元)
注册地址：吴江经济技术开发区交通北路168号
法定代表人：施伟明
经营范围：通信技术领域内的软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光电线缆、光电组件及传感器（不含橡塑类）、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）、电源设备、输配电及控制设备、电子元器件、光电配线产品（含智能配线系统产品）的研发、制造、批发、零售；宽带接入网络工程、系统
集成网络工程、通信工程、通信线路的设计、施工、安装、维护及所需器材、配件销售及技术咨询服务；普通货运；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；
电子专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、《吸收合并协议》主要内容
1、合并形式2021年年度股东大会会议材料
亨通光电与亨通光网拟进行的合并将采取中国相关法律法规所规定的吸收合并形式。合并完成后，亨通光电将以其名义继续存在，而亨通光网将解散并向相关部门办理注销登记手续。
2.合并后企业的基本信息
2.1名称，地址，法定代表人及董事
合并完成后，亨通光电的公司名称、注册地址法定代表人及董事都将保持不变。
2.2经营范围
合并完成后，亨通光电的经营范围保持不变。
3.注册资本
合并完成后，亨通光电的注册资本均保持不变。
4.业务、资产、债权和债务的承继和交接
4.1基准日
合并的基准日（“基准日”）应由双方协商确定，并根据本协议第6条规定通知债权人。双方决定合并基准日为2022年05月31日。亨通光网在本次合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由合并方亨通光电享有或承担。
4.2承继
本次吸收合并完成后，亨通光网的所有业务、资产、债权、权益、权利以及债务、义务和责任应转由亨通光电接手并承继。
4.3交接
亨通光网应在其注销登记之前配合亨通光电，将亨通光网的所有资产、财产、库存、帐目、证书、文件和资料移交给亨通光电。如资产、财产、债权或债务的转让须经过登记、办理相关手续或征得第三方同意，双方应相互配合尽快完成该登记或相关手续，或取得第三方同意，相关费用、支出、收费和税负由亨通光电承担。
5.员工安置
亨通光电员工
双方确认，合并完成后，亨通光电现有全体员工将继续受雇于亨通光电，并在合并进行期间及完成之后由亨通光电根据现有劳动合同的规定予以管理。2021年年度股东大会会议材料亨通光网员工
双方确认合并完成后，与亨通光网签订劳动合同的员工（“亨通光网员工”），其现有劳动合同仍然有效，并由亨通光电继续履行。亨通光电亦可与亨通光网员工协商并签订任何劳动合同修订本，以调整并协调工作岗位、工资、奖金、福利事项及劳动合同的其他细节。亨通光网员工的工龄也应在合并完成后由亨通光电继承。
自合并完成之后，亨通光电应确保根据中国相关劳动法和当地社保法规的规定为员工缴纳社保和住房公积金费用。
6.通知债权人、登记及备案
6.1通知债权人及发布公告
双方应在双方股东（大）会审议通过本次合并之日起十（10）天内就合并一
事向其各自债权人发出书面通知及债务承继方案，并在三十（30）天内就此在当地报纸上刊登公告。
上述通知和公告应给予相关债权人45天期限（“异议期”）对合并一事提
出异议（如有）。如双方任一债权人在异议期内提出任何异议，双方应与该债权人协商达成可行的解决方案（如偿还欠债、提供适当担保等）。
6.2亨通光网工商注销登记
如至异议期届满为止根据第6.1条双方未收到其债权人提出的任何异议，或双方已解决其债权人提出的所有异议事项，亨通光网应根据相关法律规定向其主管备案机关申请注销并向吴江区相关工商管理部门（“登记机关”）申请办理解散和注销登记手续。
6.3后续行动
亨通光电和亨通光网应持本协议及其他交易文件办理中国法律和相关部门规定的后续登记手续。
7.生效
本协议于双方签字盖章之日起成立。
本协议在以下先决条件全部成就后即生效：（1）本协议已经按照中国相关
法律、亨通光电公司章程的规定，经亨通光电董事会、股东大会审议通过；（2）亨通光网就本次合并履行完毕内部决策程序。2021年年度股东大会会议材料四、对公司的影响
本次吸收合并有助于公司更好地整合资源，有利于公司进一步降本增效、优化治理结构。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日2021年年度股东大会会议材料议案九关于变更部分募集资金用途的议案
各位股东：
一、变更募集资金用途的概述
（一）募集资金项目的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股571105746股。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）于2020年12月以非公开发行股票方式发行人民币普通股409423233股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.31元，募集资金总额为人民币5039999998.23元，扣除支付的各项发行费用35852830.31元，募集资金净额为人民币5004147167.92元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2020]第 ZA16002 号）。
（二）拟变更募集资金用途的基本情况本次拟变更募集资金用途的募集资金投资项目为“PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目”，PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目为建设并运营一条连接亚洲、非洲和欧洲的海底光缆系统。PEACE 海缆系统全程 15800 公里，将连接 3 个面积最大、人口最多的大陆，其主干将在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亚、南非、法国登陆，是一条连通亚欧、亚非、非欧经济走廊的重要通信骨干。本项目总投资283513.20万元，均为固定资产投资。本次发行募集资金拟投入273000万元。
基于亚太带宽市场需求快速增长及已有目标客户实际需求考虑，同时为提高募集资金使用效率，亨通光电拟调整 PEACE 跨洋海缆通信系统项目的南非段建设进程，优先建设 PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目（以下简称“新加坡延伸段”），从而将 PEACE 跨洋海缆通信系统拓展至新加坡，构筑成亚欧、亚非国际信息互联大通道。
二、变更募集资金投资项目用途的具体原因
（一）原项目计划投资和已实际投资情况
PEACE跨洋海缆通信系统运营项目为建设并运营一条连接亚洲、非洲和欧2021 年年度股东大会会议材料
洲的海底光缆系统。PEACE海缆系统全程15800公里，将连接3个面积最大、人口最多的大陆，其主干将在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亚、南非、法国登陆，是一条连通亚欧、亚非、非欧经济走廊的重要通信骨干。该方案将建设巴基斯坦-埃及-肯尼亚，以及埃及-法国，肯尼亚-南非主干海缆。
本项目总投资283513.20万元，本次发行募集资金拟投入273000万元。截至2022年3月31日，募集资金投入121972万元，尚未投入使用的募集资金为151，
028万元（不含利息）。截止目前，PEACE跨洋海缆通信系统运营项目已基本完
成巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段的建设，肯尼亚-南非段尚未开建。考虑到巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段尚需继续使用募集资金支付约61028
万人民币，本次拟将剩余募集资金90000万元优先投入新加坡延伸段，PEACE跨洋海缆通信系统项目的南非段将根据项目建设计划另行筹措资金。
（二）变更的具体原因
基于市场需求、公司跨洋海缆通信运营规划及提高募集资金使用效率考虑，公司拟增加PEACE跨洋海缆通信系统新加坡延伸段，构筑成亚欧、亚非国际信息互联大通道。
亚欧国际海缆主要指东起新加坡/香港，自东向西穿越印度洋抵达东非埃及，通过埃及陆上段接驳后穿越地中海到达法国马赛的国际海缆。由于前期亚非欧沿线国家ICT产业发展水平相对较低，而海缆工程投资大，海缆工程长期无法完成资金筹措，导致亚非欧国际海缆较跨太平洋和跨大西洋国际海缆相比，海缆容量和市场明显处于劣势。上世纪八九十年代建设的SMW3、FLAG国际海缆中，亚欧海缆的容量太少且海缆接已退役或接近退役。而随着亚欧互联的需求快速发展，近几年新冠疫情影响下，跨地区的内容流量需求大幅增加，现有的海缆容量难以满足业务需求，区域内已产生新一波的海缆建设热潮，但已参建的海缆建设周期较长，仍难以满足近期迫切的互联需求。
由于PEACE跨洋海缆通信系统已于2019年启动建设，巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段预计将于2022年年中投入运营，在新加坡段建设后可迅速补充新加坡至法国沿线客户资源，抢占亚欧互联市场先机。另一方面，PEACE跨洋海缆通信系统是公司独立建设和运营的第一条海缆，延伸新加坡延将提升现有网络资源价值，有利于充分拓展客户，为后续持续耕耘国际海缆运营市场打下良好基2021年年度股东大会会议材料础。
三、新项目的具体内容
新加坡延伸段预计共计超6000公里，新加坡延伸段的主要通达方向是欧洲，实现新加坡连接至现有工程海上段分支点，并直达欧洲的连接大通道。除此之外，新加坡-东非将成为另一个潜在的重要增长方向。建成后结合PEACE跨洋海缆通信系统现有资源，可形成新加坡-法国马赛4对光纤和新加坡-肯尼亚蒙巴萨4对光纤的暗纤供建设单位销售运营。
新加坡延伸段实施主体为募投项目原实施主体Peace Cable公司，公司通过全资子公司Hengtong Submarine公司持有Peace Cable公司100%股权，Peace Cable规划投资设立新加坡子公司，通过新加坡公司支付新加坡登陆费用等相关项目建设资金，并由新加坡公司申请许可及带宽销售。本项目将增加实施主体Peace Cable公司的新加坡全资子公司。
新加坡延伸段总投资为22800万美元。具体估算如下表：
序号费用名称内容投资额（万美元）新加坡延伸段总承包括新加坡延伸段的总承包合同费
115300
包合同费用用
新加坡延伸段登陆包括登陆许可办理、陆地段配套设
21800
费用施和登陆站机房资源的费用2021年年度股东大会会议材料埃及陆地段光纤购包括新购的双路由各2对埃及陆地
34200
置费用光纤
项目建设过程中发生的系统变更、
4项目储备金1500
税费、不可预见费等费用合计22800
本项目建设期为26个月，本项目建成后内部收益率11.42%，静态投资回收期为5.12年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
新加坡的政局稳定、自然灾害少发、电力供应稳定、数据中心土地审批高效，再加上东盟区域经济中心的地位，吸引了 Facebook、Google、Equinix 和中国移动等大型跨国科技企业在新加坡投资建设数据中心。得益于与亚太其他主要市场接入了大量海底电缆，新加坡已成为多个行业大型企业的区域数据中心枢纽，未来随着 5G 和物联网的快速增长，新加坡对边缘计算数据中心的需求将持续扩张。
新加坡的突出优势在于依托其开放的电信管制政策、完善的基础设施和优势
的地缘位置，成为了世界上首屈一指的国际电路转接中心。新加坡不仅承担了区域内国家的国际电路转接，也是东亚、东南亚、非洲、欧洲、大洋洲和北美洲的国际电路转接中心，经过多年建设，新加坡以一城之力，建成了9个国际海缆登陆站和23条国际海缆，成为全球海缆网络的核心节点和国际电路转接中心，是所有国际电路运营者都不得不重视和深耕的国际网络节点。
新加坡延伸段的建设可将 PEACE 跨洋海缆通信系统覆盖拓展至东南亚，有利于提升 PEACE 跨洋海缆通信系统的网络资源价值，通过连接东南亚国际电路转接中心新加坡和欧洲转接中心法国，形成亚欧互联大通道，适配蓬勃增长的亚欧互联需求，凸显全球互联价值和地位。
（二）风险提示
PEACE 跨洋海缆通信系统拓展至新加坡是公司基于长远发展规划和全球海
缆市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，但在项目实施过程中，若发生全球产业政策重大变更、市场环境不利变化、公司人才储备不足、运营管理经验不足等情形，则新加坡延伸段存在可能无法实现预期收益的风险。
公司将密切关注产业政策，积极开拓国际市场，加强人才储备，提升运营管理经验，从而增强本项目的抗风险能力。2021年年度股东大会会议材料五、有关部门审批情况该项目尚需江苏省发展和改革委员会和江苏省商务厅备案。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日2021年年度股东大会会议材料议案十
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度外部审计机构
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件裁）金额
投资者金亚科技、周2014年报预计4500连带责任，立信投保的职2021年年度股东大会会议材料旭辉、立信万元业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者保千里、东北2015年重80万元一审判决立信对保千里在
证券、银信评组、2015年2016年12月30日至2017
估、立信等报、2016年年12月14日期间因证券报虚假陈述行为对投资者所
负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24
次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人王健22年2000年2015年2020年签字注册会计朱晶14年2006年2006年2021年师质量控制复核葛伟俊22年1996年2008年2020年人
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：王健时间上市公司名称职务
2019-2020上海富瀚微电子股份有限公司项目合伙人
2019-2020上海克来机电自动化工程股份有限公司项目合伙人
2019-2020威海光威复合材料股份有限公司项目合伙人
2020江苏康众数字医疗科技股份有限公司项目合伙人
2020上海申达股份有限公司项目合伙人2021年年度股东大会会议材料
时间上市公司名称职务
2020江苏亨通光电股份有限公司项目合伙人
2020江苏综艺股份有限公司项目合伙人
2021江苏康众数字医疗科技股份有限公司项目合伙人
2021上海申达股份有限公司项目合伙人
2021江苏亨通光电股份有限公司项目合伙人
2021江苏综艺股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：朱晶时间上市公司名称职务
2018-2020江苏综艺股份有限公司签字会计师
2021江苏亨通光电股份有限公司签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：葛伟俊时间上市公司名称职务
2018-2019圆通速递股份有限公司质量控制复核人
2018-2019上海国际港务（集团）股份有限公司质量控制复核人
2020分众传媒信息技术股份有限公司质量控制复核人
2021分众传媒信息技术股份有限公司质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良诚信记录。
（三）审计收费审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2020年度审计费用为549万元（其中财务报表审计费用为374万元，内控审计费用为175万元）；2021年度审计费用为597万元（其中财务报表审计费用为422万元，内控审计费用为175万元）。2021年年度股东大会会议材料报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日