獐子岛:2021年度监事会工作报告

獐子岛集团股份有限公司
2021年度监事会工作报告
獐子岛集团股份有限公司全体股东：
2021年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司审议的相关重要事项发表了核查意见，努力促进公司健康、稳定发展。现将2021年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，共召开4次监事会会议，审议通过了21项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任监事均出席了报告期内的监事会会议，履行了监事职责。
1、第七届监事会第十四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开，审议
通过了《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告》及其摘要等13项议案。
2、第七届监事会第十五次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开，审议
通过了《2021年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》等5项议案。
3、第七届监事会第十六次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开，审议
通过了《2021年第三季度报告》。
4、第七届监事会第十七次会议于2021年12月2日以通讯表决的方式召开，审议通过了
《关于电商子公司新增资本的议案》、《关于出售分公司资产的议案》。
二、监事会对公司2021年度有关事项的意见
1、依法运作情况报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度赋
予的职权，列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各项议案和决议。监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、利润分配、聘任年度审计机构、出售资产、对外担保、财务资助、会计政策变更等方面实施监督，并就相关决策提出了相应的意见和建议，促进公司经营管理规范操作。
报告期内公司“三会一层”运作规范，决策程序合法；公司董事和高级管理人员履职过程中勤勉尽责，未发生违反《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度、财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和审核，监事会认为：公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，财务核算体系较为健全，制度较为完善，财务运作规范。公司各季度、半年度、年度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
3、信息披露情况
2021年，监事会对公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》
等的情况进行认真审核后，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
4、关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
三、监事会2022年工作计划
2022年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，围绕公司经营管
理情况、财务状况、重大事项决策等重要活动开展监督，加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。
特此报告。
獐子岛集团股份有限公司监事会
2022年4月28日