睿创微纳:第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2022-027
烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于2022年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月25日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案》
公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定；公司2022年第一季度报告真实、准确、完整的
反映了公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022年第一季度报告》。二、《关于开展票据池业务的议案》
公司本次开展票据池业务，可以将公司的票据资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，降低财务费用。公司及合并范围内子公司以商业汇票作为质押物，不涉及对外担保，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，业务风险可控。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-025）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会
2022年4月30日