浙能电力:2021年度独立董事述职报告

浙江浙能电力股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》及有关法律法
规的规定，2021年度，公司全体独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，及时了解公司的生产经营及发展状况，按时出席公司董事会及股东大会会议，积极履行监督和检查职责，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年，公司共召开8次董事会。全体独立董事认真出席会议，积极参与公司重大经营决策，切实履行独立董事勤勉尽责的义务。我们认为，公司在2021年召开的董事会会议符合法定程序，合法有效，重大事项均履行了相关程序。我们对董事会各项议案均投赞成票。
二、重点关注事项
（一）关联交易情况
2021年，我们对公司发生的重大关联交易事项在董事会审
议前均出具了事前认可意见，审议通过后均发表了同意的独立意见，认为公司与关联方之间的交易公平合理，未发现侵犯公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
1截至2021年末，公司无对外担保事项，未发现关联方违规
占用公司资金的情况。
（三）聘请审计机构情况
经股东大会审议通过，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构。我们认为该聘请程序符合法定要求。
（四）现金分红情况
经股东大会审议通过，2021年公司实施2020年度利润分配方案，共计派发现金红利30.6亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的51.75%。我们认为，上述利润分配符合中国证监会、上海证券交易所以及公司章程的规定，中小投资者的合法权益得到了充分保护。
（五）公司及股东承诺履行情况
2021年，公司及股东能遵守并履行相关承诺事项，未发生
违反承诺的情况。
（六）信息披露情况
2021年，公司完成了各项定期公告、临时报告的编制及披露工作，全年信息披露符合真实、准确、完整、及时的要求，未出现信息披露违规情形。
（七）内部控制情况
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，我们认为2021年公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部
2控制审计报告。
三、总体评价及建议
2021年，全体独立董事严格按照监管要求，坚持执业操守，
认真履行职责，谨慎、适当地行使权利，客观、公正地发表独立意见，充分发挥了独立董事在保护投资者方面的重要作用。
2022年，我们将继续本着为公司及全体股东负责的精神，
巩固和提升履职能力，为公司董事会重大决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
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