交大昂立:关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2022-011
上海交大昂立股份有限公司
关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月26日召开第八届董事会审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》，同日召开的第八届董事会第六次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，并一致通过了该议案。本次日常性关联交易预计需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可书面意见，亦出具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正。公司日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。表决程序及会议形成的决议合法有效。
（二）2021年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况单位：万元本次预计金额与关联交易2021年度预2021年度发生关联方名称上年实际发生额
类型计（金额）额（金额）差异交大的原因
提供劳务苏州兆元置地有限公司不高于6073.09
提供劳务上海瑞通护理院不高于36003011.86
提供劳务南京侨馨护理院不高于900677.01
提供劳务绍兴越城复康护理院不高于900833.08
提供劳务南通市崇川区常青乐龄老年护理院不高于600459.58
提供劳务苏州吴江惠生护理院不高于600380.40
提供劳务杭州富阳瑞丰老年医院不高于35075.16
提供劳务苏州市吴江区盛泽慈爱护理院不高于300148.16
提供劳务南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓不高于20083.91
合计不高于75105742.25
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披2021年度本次预计金额关联交易2022年度预露日与关联方与上年实际发关联方名称发生额
类型计（金额）累计已发生的生额差异交大
交易金额（金额）的原因
提供劳务苏州兆元置地有限公司不高于073.09
提供劳务上海瑞通护理院不高于3600775.753011.86
提供劳务南京侨馨护理院不高于900188.71677.01
提供劳务绍兴越城复康护理院不高于900216.25833.08
提供劳务南通市崇川区常青乐龄老年护理院不高于60087.66459.58
提供劳务苏州吴江惠生护理院不高于60084.53380.40
提供劳务杭州富阳瑞丰老年医院不高于35044.8175.16
提供劳务苏州市吴江区盛泽慈爱护理院不高于30037.24148.16
提供劳务南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓不高于20019.9883.91
合计不高于75101454.935742.25
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元法定代注册关联方名称关联关系企业类型注册地表人资金公司拥有其经上海市杨浦区通北路888上海瑞通护理院民办非企业华宇明100营收益权号公司拥有其经南京侨馨护理院民办非企业清凉门大街60号华宇明300营收益权公司拥有其经绍兴市袍江新区中兴大道绍兴越城复康护理院民办非企业华宇明200营收益权富恩大桥东侧培蒙广场南通市崇川区常青乐公司拥有其经民办非企业南通市紫琅路59号华宇明3龄老年护理院营收益权公司拥有其经苏州市吴江区松陵镇菀坪苏州吴江惠生护理院民办非企业华宇明200
营收益权社区创业路208-32号杭州富阳瑞丰老年医公司拥有其经杭州市富阳区富春街道金民办非企业杨嵘200院营权秋大道518号苏州市吴江区盛泽慈公司拥有其经民办非企业苏州市吴江区盛泽镇兴桥华宇明500爱护理院营收益权村南京市鼓楼区侨馨人公司拥有其经民办非企业清凉门大街60号华宇明30家养老公寓营收益权
本公司的全资子公司上海昂立实业有限公司对苏州兆元置地有限公司拥有30%的股权。本公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司拥有上海瑞通护理院、南京侨馨护理院、绍兴越城复康护理院、南通市崇川区常青乐龄老年护理院、苏州吴江惠生护
理院、苏州市吴江区盛泽慈爱护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓的经营收益权，拥有杭州富阳瑞丰老年医院的经营权。
三、关联交易主要内容和定价政策上述关联交易主要为公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司及上海仁杏健康管理有限公司全资子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司为关联方提供包括养老机构基础服务及运营管理服务以及根据关联方个性化要求提供的定制服务等相关管理咨询服务，按照协议定价的方式收取管理咨询服务费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易主要为公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司及上海仁杏健康管理有限公司全资子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司的日常经营活动中所必须
的正常业务，公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日