冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600433证券简称：冠豪高新公告编号：2022-019
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年4月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月
20日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况(一)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022
年第一季度报告》；
报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告》。
(二)董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的公告》。
关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，公司独立董事事前认可该项议案，并发表同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
(三)董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告的议案》；
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，上市公司与存在关联关系的财务公司签署金融服务协议，应当在资金存放于财务公司前取得并审阅财务公司经审计的年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报告。经认真审阅诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务公司”）2021年度审计报告，公司对诚通财务公司的经营资质、业务和风险状况进行全面评估，出具风险评估报告，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。
关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
(四)董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案的议案》；
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，上市公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易，上市公司应当制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案。公司仔细分析诚通财务公司可能出现的影响公司资金安全的风险，针对相关风险提出相应的解决措施及资金保全方案并明确相应责任人，制定关于对诚通财务公司发生金融业务风险处置预案，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。
关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
(五)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于“科改示范行动”改革方案（2022-2025）及工作台账的议案》；
根据国务院国有企业改革领导小组办公室印发《关于“科改示范企业”扩围及调整有关事项的通知》（国企改办〔2022〕2号），公司作为“科改示范企业”，研究制定2022年至2025年综合改革方案和工作台账，在完善公司治理体制机制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能等方面制定详细的改革实施方案及举措。
(六)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请同意变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》；
公司已完成对269名激励对象首次授予34450000股限制性股票的登记手续。其中28749998股来源于公司通过集中竞价交易方式回购的公司股票，5700002股来源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后，公司注册资本增加5700002元，变更为1844557178元。为此，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并办理工商变更登记等相关事项。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订的公告》。
(七)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度可持续发展报告》；
公司作为央企控股的上市公司，积极履行社会责任，倡导践行诚信经营，守正创新，在创造经济效益的同时，充分关注全体股东、公司员工、客户等利益相关方的共同利益，为社会不断提供优质产品与服务，促进社会经济的可持续发展，塑造积极健康的企业形象。
结合公司高质量可持续发展需要和利益相关方的需求及期望，公司编制了《2021年度可持续发展报告》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年度可持续发展报告》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2022年4月26日