国新能源:山西省国新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600617证券简称：国新能源公告编号：2022-018
山西省国新能源股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月9日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月9日14点00分
召开地点：山西示范区中心街6号西座，1907会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月9日至2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东 B 股股东非累积投票议案
1关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案√√
2关于公司2021年度董事会工作报告的议案√√
3关于公司2021年度监事会工作报告的议案√√
4关于公司2021年度财务决算报告的议案√√
5关于公司2021年度利润分配的议案√√
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022√√
6年度审计机构的议案
7.00关于修订《公司章程》及部分制度的议案√√
7.01关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案√√关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规√√
7.02则》的议案
关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》√√
7.03
的议案关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》√√
7.04
的议案关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办√√
7.05法》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制√√
7.06度》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制√√
7.07度》的议案
8.00关于公司2022年度日常关联交易预计的议案√√
8.01关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（一）√√
8.02关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（二）√√
8.03关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（三）√√
9关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案√√
10.00关于全资子公司向关联方提供担保的议案√√
关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限√√
10.01
公司提供金额不超过14000万元全额担保的议案
关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市√√
10.02城燃天然气有限公司提供金额不超过5000万元全额担保的
议案
关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券√√
11
的议案
12关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案√√
累积投票议案
13.00关于公司非独立董事换届选举的议案应选董事（7）人
13.01推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√√
13.02推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√√
13.03推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√√
13.04推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√√
13.05推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√√
13.06推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√√
13.07推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人√√
14.00关于公司独立董事换届选举的议案应选独立董事（4）人
14.01推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人√√
14.02推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人√√
14.03推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人√√
14.04推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人√√
15.00关于公司非职工监事换届选举的议案应选监事（3）人
15.01推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人√√
15.02推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人√√
15.03推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人√√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2022年4月19日披露的2022-008和2022-009号公告，以及2022年4月19日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《香港商报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案7.01
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8.01、8.02
应回避表决的关联股东名称：华新燃气集团有限公司、山西田森集团物流配送有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日
Ａ股600617国新能源2022/4/26－
Ｂ股 900913 国新 B股 2022/4/29 2022/4/26
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托
书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
2、登记时间：2022年4月19日至2022年5月9日下午14:00（股东大会开始前）
3、登记地点：山西示范区中心街6号西座2210证券事务部。
六、其他事项
1、特别提示
出席本次2021年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。公司2021年年度股东大会现场会将按照山西省太原市关于疫情防控的要求合规召开，现场会议存在无法召开的风险，请各位股东尽可能通过线上方式出席本次股东大会。
2、会议咨询
联系地址：山西示范区中心街6号西座2210证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-2981617
传真：0351-2981616
联系人：张帆特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
山西省国新能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的
贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4关于公司2021年度财务决算报告的议案
5关于公司2021年度利润分配的议案
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
6年度审计机构的议案
7.00关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规
7.02则》的议案
关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》
7.03
的议案
关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》
7.04的议案关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办
7.05法》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制
7.06度》的议案关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制
7.07度》的议案
8.00关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8.01关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（一）
8.02关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（二）
8.03关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（三）
9关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案
10.00关于全资子公司向关联方提供担保的议案
关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限
10.01
公司提供金额不超过14000万元全额担保的议案关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市
10.02城燃天然气有限公司提供金额不超过5000万元全额担保
的议案关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券
11
的议案
12关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案
序号累积投票议案名称投票数
13.00关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.02推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.03推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.04推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.05推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.06推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人13.07推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
14.00关于公司独立董事换届选举的议案
14.01推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.02推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人
14.03推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.04推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人
15.00关于公司非职工监事换届选举的议案
15.01推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人
15.02推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人
15.03推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050