新疆天业:新疆天业股份有限公司八届十次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司
证券代码：600075股票简称：新疆天业公告编号：临2022-028
新疆天业股份有限公司
八届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月10日以书面方式发出召
开八届十次董事会会议的通知，会议于2022年4月20日在公司十楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过《2021年度董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票)二、审议并通过《2021年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票)三、审议并通过《2021年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
四、审议并通过《董事会审计委员会2021年度履职情况的报告》的议案。(该项
议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况的报告》。
五、审议并通过《2021年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)六、审议并通过2021年度利润分配的预案。(该项议案同意票9票，反对票0票，
弃权票0票)
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计报告，2021年度公司实现归属母公司净利润1638306767.84元，结转上年度未分配利润3810702807.59元，年末可供股东分配利润为5124512476.00元，其中，母公司可供股东分配利润
916064718.55元。
1新疆天业股份有限公司
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟以目前总股本1707354260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计拟派发现金股利170735426.00元，剩余未分配利润留待以后分配，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。
七、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
八、审议并通过《内部控制审计报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内部控制审计报告》。
九、审议并通过《2021年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2021年年度报告》及摘要。
十、审议并通过《2021年度社会责任报告》的议案。(该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2021年度社会责任报告》。
十一、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、审议并通过《关于天能化工有限公司2021年度业绩承诺完成情况报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于天能化工有限公司2021年度业绩承诺完成情况报告》。
十三、审议并通过《关于天伟水泥有限公司2021年度业绩承诺完成情况报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于天伟水泥有限公司2021年度业绩承诺完成情况报告》。
十四、审议并通过支付会计师事务所2021年度报酬的议案。(该项议案同意票9
2新疆天业股份有限公司票，反对票0票，弃权票0票)根据公司与会计师事务所签订的业务约定书，公司拟向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度财务报告审计费用122.50万元（含往返交通费用），内部控制审计费用33万元，共计155.50万元。
十五、审议并通过2022年银行借款额度的议案。(该项议案同意票9票，反对票
0票，弃权票0票)
截止到2021年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额为28.28亿元，其中短期借款10.43亿元，中长期借款17.85亿元。
根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天伟水泥有限公司、石河子天域新实化工有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2022年度公司（含子公司）银行流动资金借款额度不超过52亿元，其中天业集团为公司（含子公司）上述银行借款提供担保的额度不超过30亿元，无担保费用，公司也无需提供反担保。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述银行借款额度及天业集团为公司(含子公司)担保额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
公司银行借款额度、天业集团为公司(含子公司)担保额度自股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议银行借款额度事项之日止。
十六、审议并通过关于2022年为子公司银行借款提供担保计划的议案。(该项议
案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)根据公司全资、控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为全资、控股子公司累计不超过50000万元银行信贷资金提供担保，主要为公司全资、控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司25000万元、天伟水泥有限公司25000万元银行借款提供担保。上述担保额度可在公司其他全资、控股子公司间进行调剂使用。实际发生的担保将及时进行公告。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。
3新疆天业股份有限公司详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2022年为子公司银行借款提供担保计划的公告》
十七、审议并通过关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案。(该项议案同意票0票，回避票9票，反对票0票，弃权票0票)为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，维护公司及全体股东的利益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，保险方案如下：
1、投保人：新疆天业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年
4、保险费用：不超过人民币50万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，将由公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权董事会并由董事会授权经营管理层，办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后董监高责任保险合同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事已回避本议案表决，须提交公司股东大会审议。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
议案一、五、六、九、十四、十五、十六、十七需提交股东大会审议，公司独立董事需在年度股东大会上述职。
十八、审议并通过《2022年第一季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年第一季度报告》。
十九、审议并通过关于会计政策变更的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则实施问答》，公司对相关
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会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，部分影响本期披露格式和相关报表项目在有关期间的列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
二十、2021年年度股东大会会议召开日期为2022年5月17日。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告新疆天业股份有限公司董事会
2022年4月22日
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