凯盛科技:第八届董事会第五次会议决议公告

股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2022-022
凯盛科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年4月25日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、公司2022年第一季度报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于为子公司提供续担保的议案公司拟为下属控股公司安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保6600万元，由小股东提供反担保；为下属控股公司深圳市国显科技有限公司按持股比例提供担保15116万元。以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
公司定于5月11日下午14：00在公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022年4月26日