长园集团:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600525证券简称：长园集团公告编号：2022020
长园科技集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长吴启权先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年年度报告全文和摘要》
具体详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
公司针对2021年公司内部控制的建立和实施情况进行自我评价，编制了《2021年度内部控制评价报告》。董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的财务报表内部控制的有效性
进行了审计，认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司2022年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》及相关文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过了《2021年董事会工作报告》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会就2021年度公司业务经营、董事会会议工作等情况，编制了公司《2021年董事会工作报告》，具体详见公司 2022年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度股东大会会议文件》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告》
具体详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021年年度股东大会会议文件》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2021年度利润分配预案》
结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况，公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。具体详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022021）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，对各项资产进行了全面清查，2021年度计提资产减值准备合计约8.44亿元。具体详见公司2022年4月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022022）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。八、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
具体详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于支付上会会计师事务所2021年度审计费用的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，经核算后确认公司应支付2021年度财务报告审计费用为180万元人民币，2021年度内部控制评价报告审计费用为60万元人民币，专项审计报告费用为20万元人民币，审计费用共计260万元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《2021年度社会责任报告》
具体详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
具体详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021年度独立董事述职报告》。
独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于董监高2021年度薪酬发放及2022年度薪酬认定的议案》
具体详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高2021年度薪酬发放及2022年度薪酬认定的公告》（公告编号：2022023）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022024）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，具体详见公司2022年 4月 28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日