海立股份:海立股份关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2022-023
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月31日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月31日13点30分
召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888号科技大楼 M层报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东 B 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√√
22021年度监事会工作报告√√
32021年年度报告及摘要√√
42021年度财务决算及2022年度预√√
算
52021年度利润分配的预案√√
6聘任2022年度财务审计机构和内部√√
控制审计机构的议案
7关于公司与上海电气集团财务有限√√责任公司签署《综合业务往来框架协议》暨关联交易的议案
82022年度日常关联交易的议案√√
92022年度对外担保的议案√√
102022年度海立股份及控股子公司办√√理票据质押的议案
112022年度开展远期外汇交易的议案√√
12关于调整新增年产65万台新能源车√√
用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案
13关于为公司及董事、监事、高级管理√√
人员购买责任保险的议案
14关于修订《公司章程》《股东大会议√√事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
15关于修订部分公司治理制度的议案√√
非表决事项：听取《独立董事2021年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2022年4月27日召开的第九届董事会第十五次会议、
第九届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告于2022年4月29日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香
港有限公司回避议案7表决，上海电气控股集团有限公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司回避议案8表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日
Ａ股600619海立股份2022/5/20－
Ｂ股 900910 海立 B股 2022/5/25 2022/5/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法（一）建议优先选择网络投票方式参会
为配合新冠肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代表和其他参会人员的健康安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会的投票表决。
（二）现场参会登记方式
1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出
席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、现场登记信息：
现场登记时间：2022年5月26日9:30－16:00
现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、
镇宁路中间)
登记联系方式：联系电话：021-52383315
联系人：欧阳小姐
4、在以上登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记：
六、其他事项
（一）本公司联系方式：地址：上海浦东金桥宁桥路888号
邮编：201206
电话：（021）58547777转7021、7019分机
邮箱：heartfelt@highly.cc
联系人：杨海华、卢岑岚
（二）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证
件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），按“先签到先入场”的原则入场。
为保护股东健康，不符合防疫要求的股东及股东代表、或现场参会人数达到本次股东大会当日政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限后抵达的人员将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年年度报告及摘要
42021年度财务决算及2022年度预算
52021年度利润分配的预案
6聘任2022年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案
7关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《综合业务往来框架协议》暨关联交易的议案
82022年度日常关联交易的议案
92022年度对外担保的议案102022年度海立股份及控股子公司办理
票据质押的议案
112022年度开展远期外汇交易的议案
12关于调整新增年产65万台新能源车
用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案
13关于为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任保险的议案
14关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
15关于修订部分公司治理制度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。