广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2022年第五次会议决议公告

证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2022-028
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会2022年第五次会议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022
年第五次会议于2022年4月28日上午8：30，在广州市天河区林和西
路 157号保利中汇广场 A栋 32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于2022年4月19日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，委托参加的董事1名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。
本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
1五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。具体是：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审
2022S00554 号《审计报告》，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东
的净利润为139087075.70元，加上以前年度未分配利润-
682010841.76元，公司未分配利润累计为-542923766.06元。因尚
未弥补完前期亏损，董事会建议2021年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。
本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶荣回避表决。（详见公告“临2022-030”）本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度期货套期保值计划的议案》。
具体是：为规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风险，提高公司抵御市场波动的能力，减少产品价格下跌对公司产生的不利影响，确保企业稳健经营，董事会同意公司2022年度套期保值计划，授权委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司、广晟有色（香港）贸易有限公司具体实施，限定当日期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额不超过人民币4720万元。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度投资者关系管理计划》。
2十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部审计工作总结及2022年工作计划》。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部审计工作五年规划（2021-2025）实施方案（试行）》。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定经理层选任与管理暂行办法的议案》。
十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。关联董事郭勇、杨文浩、曾亚敏回避表决。
（详见公告“临2022-031”）本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》。（详见公司公告“临2022-
032”、“临2022-033”）十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
2021年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。（详见公告“临2022-034”）本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。（详见公告“临
2022-035”）
本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
二十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施公开招商遴选战略投资者共同开发红岭公司钨矿项目的议案》。（详见公告“临2022-036”）3二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向间接控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶荣回避表决。（详见公告“临2022-037”）二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。（详见公告“临2022-038”）本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》。（详见公告“临2022-039”）本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。
二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。（详见公告“临2022-041”）公司独立董事郭勇、杨文浩、曾亚敏向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
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