华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2022-004
华丽家族股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月25日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2021年年度报告及摘要的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2021年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2021年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
1经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年年度审计报告》确认，
公司2021年度实现的归属于母公司的净利润为96306762.97元，母公司累计可分配利润1422467361.42元。2021年度拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8011450.00元（含税）。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2022-005）。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年。2022年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25 万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2022年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临
2022-006）。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）七、审议并通过《关于2021年度社会责任报告的议案》详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2021年度社会责任报告》。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）
2特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日
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