天地科技:天地科技第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600582证券简称：天地科技公告编号：临2022－024号
天地科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第三次会议通知于2022年4月8日发出。会议于2022年4月
19日以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《公司2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、通过《公司2021年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、通过《公司2021年度财务报告》。本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
1四、通过《公司2021年年度报告》及其摘要。本年度报告摘要
详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)，年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本年度报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、通过《公司独立董事2021年度履职报告》。该履职报告全
文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该履职报告需向公司2021年年度股东大会汇报。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
七、通过《公司2021年度内部控制评价报告》。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、通过《公司2021年度履行社会责任报告》。该报告全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
九、通过《公司2021年年度利润分配预案》。经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为12322178428.56元人民币。
2公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本4138588892股为基数，以此计算合计拟派发现金红利744946000.56元（含税）。
本年度公司现金分红占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利
润比例为45.99%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-026号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十、通过《关于审议公司2022年度日常关联交易预估的议案》。
鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余回避表决，由非关联董事即肖宝贵、丁日佳、夏宁、张合进行表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。有关情况详见本公司《天地科技关于2022年度日常关联交易预估的公告》（公告编号：临2022-027号）。
本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
十一、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。同意公
司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位
2022年度的财务审计机构和内控审计机构，独立董事发表了事前认
可意见及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司2021年年度股3东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-028号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十二、通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》。同意
公司向各银行申请综合授信额度132.3亿元，有效期两年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十三、通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》。
公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过的
部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-029号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
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