扬农化工:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600486证券简称：扬农化工公告编号：2022-020
江苏扬农化工股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月13日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月13日14点00分
召开地点：江苏省扬州市邗江区安桥路扬州高新区大厦公司301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月13日至2022年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
12021年董事会报告√
22021年监事会报告√
32021年财务决算报告√
42021年利润分配方案√
5关于向银行申请综合授信额度的议案√
6关于授权开展外汇远期结汇业务的议案√
关于与先正达集团及其关联方日常关联交易金
7√
额的议案
8关于与中化财务公司的关联交易议案√
9关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案√
关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的
10√
议案累积投票议案
11.00关于选举董事的议案应选董事（6）人
11.01覃衡德√
11.02吴孝举√
11.03 Thomas Gray √
11.04杨天威√
11.05安礼如√
11.06康旭芳√12.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人
12.01李钟华√
12.02任永平√
12.03李晨√
13.00关于选举监事的议案应选监事（3）人
13.01刘俊茹√
13.02王牧笛√
13.03余旭东√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已刊登于2022年3月29日、5月10日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：第9项
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、10、11、12项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7、8项
应回避表决的关联股东名称：先正达集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600486扬农化工2022/6/1
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份
证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（见附件）办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书（见附件）及股东帐户卡办理登记手续，异地
股东可采用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：公司证券与法律事务部
4、登记时间：2022年6月2日、6月6-7日8:30—12:00、13:30—17:00
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
公司地址：扬州市高新区安桥路（创新路口）扬州市高新区大厦2层-5层
邮政编码：225012
联系人：吴孝举、任杰
电话：（0514）85860486
传真：（0514）85889486
3、外地来扬参加公司股东大会的人员，请提前查询扬州的防疫政策。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
2022年5月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
江苏扬农化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月
13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年董事会报告
22021年监事会报告
32021年财务决算报告
42021年利润分配方案
5关于向银行申请综合授信额度的议案
6关于授权开展外汇远期结汇业务的议案
关于与先正达集团及其关联方日常关联交
7
易金额的议案
8关于与中化财务公司的关联交易议案
关于增加经营范围并修改《公司章程》的
9
议案关于子公司农化为子公司作物海外提供担
10
保的议案（接下页）（承上页）序号累积投票议案名称投票数
11.00关于选举董事的议案应选董事（6）人
11.01覃衡德
11.02吴孝举
11.03 Thomas Gray
11.04杨天威
11.05安礼如
11.06康旭芳
12.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人
12.01李钟华
12.02任永平
12.03李晨
13.00关于选举监事的议案应选监事（3）人
13.01刘俊茹
13.02王牧笛
13.03余旭东
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050