广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2022-031
广晟有色金属股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
在公司的发展过程中，独立董事独立公正地履行职责，勤勉尽责，恪尽职守，以其专业知识及独立判断，积极参与公司的各项重大决策，积极为公司发展建言献策，对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了重要贡献。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况，为进一步完善与独立董事风险责任相匹配的报酬管理机制，现拟申请将独立董事津贴由每人8万元人民币/年（税前）调整至12万元人
民币/年（税前）（与工作有关的差旅费、餐费、住宿费以及快递费等费用由公司另行承担）。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日