ST九有:湖北九有投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

湖北九有投资股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
2022年5月股东须知
一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。
二、股东发言应符合下列要求：
（一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东
大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；
（二）股东发言应言简意赅，节约时间；
（三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；
（四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；
（五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；
（六）不得就公司商业机密进行提问。
三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，
应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该股东的发言。
四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未
填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2022年5月12日
1湖北九有投资股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2022年5月12日下午14点30分
网络投票时间：2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906会议室。
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议主持人：董事长曹放先生
五、出席会议人员：
1、截止2022年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、会议议程：
1、关于《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
2、关于《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
七、现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
八、计票人统计现场投票与网络投票表决情况；
九、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、宣布本次股东大会结束。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2022年5月12日
2关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司或子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了本激励计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
此议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2022年5月12日
3关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
各位股东、股东代表：
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律法规、规范性法律文件及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于2022年4月
22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
此议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2022年5月12日
4关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于如下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定对限制性股票的数量和授予价格或回购价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励协议书等相关文件；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售相关宜；
（6）就本次限制性股票激励计划，在股权激励实施授予、解除限售、调整修改、回购注销、终止等各个阶段，依据股权激励的实施情况，向有关政府、机构办理需要的审批、登记、备案、核准等手续，包括但不限于向证券交易所提出授予申请及解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》并办理注册资本变更及章程备案等相关工商登记事宜；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会办理限制性股票回购注销的全部事宜；
（9）授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改股权激励计划的管理和实施规定；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独
5立财务顾问等中介机构；
（12）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（13）上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本此股权激励计划实施完毕之日止。
此议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2022年5月12日
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