泰豪科技:泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会通知

证券代码：600590证券简称：泰豪科技公告编号：临2022-020
债券代码：163427债券简称：20泰豪01
泰豪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月20日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日14点00分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年度财务决算报告√
42021年度利润分配预案√
52021年年度报告（全文及摘要）√
6关于公司2022年度银行授信额度授权的议案√
7关于公司2022年度为子公司提供担保的议案√
关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年√
8
度日常关联交易预计的议案
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司√
9
2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10关于计提资产减值准备的议案√
关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方√
11
案的议案
12关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2022年4月26日召开的公司第八届董事会第七次会
议、公司第八届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、杨剑先生
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600590泰豪科技2022/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年5月16日上午8:30-
12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼
邮编：330096
联系人：罗丝丝
电话:（0791）88105057传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身
份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人
身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2022年4月28日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月
20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年度财务决算报告
42021年度利润分配预案
52021年年度报告（全文及摘要）
6关于公司2022年度银行授信额度授权的议案
7关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022
8年度日常关联交易预计的议案
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
9
司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10关于计提资产减值准备的议案
关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬
11
方案的议案
12关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。