凯盛科技:2022年第二次临时股东大会会议资料

凯盛科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
2022年5月凯盛科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会议程
会议时间：2022年5月11日14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室
主持人：董事长夏宁先生顺序议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
1、关于为子公司提供续担保的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2名股东代表、1名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束凯盛科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会文件目录
1、关于为子公司提供续担保的议案……………………………………………1
-3-关于为子公司提供续担保的议案
各位股东：
2019年5月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》，
同意为子公司方兴光电提供担保6600万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌
埠国显科技有限公司提供担保15，116.00万元，担保期限三年。现以上担保期限届满，方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。
经公司研究，拟为方兴光电提供6600万元的续担保，由小股东提供反担保；
为深圳国显提供15，116.00万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。
一、被担保人基本情况
1、安徽方兴光电新材料科技有限公司
法定代表人：王伟
注册资本：5619.72万元
住所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设
备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示
系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、
清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。
截止2021年12月31日，方兴光电公司资产总额为36381万元，负债总额为28937万元（其中银行贷款总额为13845万元，流动负债总额为27240万元），净资产为7445万元，资产负债率为79.54%。2021年1至12月累计实现营业收入21531万元，实现净利润-2625万元。（以上数据经审计）截止2022年3月31日公司资产总额37885万元，负债总额30785万元（其中银行贷款总额为16001万元，流动负债总额为29052万元），净资产7100万元，资产负债率81.26%，营业收入4866万元，净利润-345万元。（以
1上数据未经审计）
被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79％的股份。
2.深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9000万元
住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9号厂房 C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
截止2021年12月31日，深圳国显公司资产总额为325256万元，负债总额为241151万元（其中银行贷款总额为93787万元，流动负债总额为195534万元），净资产为84105万元，资产负债率为74.14%营业收入473997万元，实现净利润23393万元。（以上数据经审计）截止2022年3月31日，深圳国显公司资产总额314181万元，负债总额230018万元（其中银行贷款总额为94444万元，流动负债总额为182782万元），净资产84163万元，资产负债率73.21%，营业收入84677万元，净利润
58万元。（以上数据未经审计）
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等7位自然人持有其24.42％的股份。
二、担保的主要内容
本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额截止2022年3月底，公司累计对外担保为113926.67万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的
42.75％。目前公司无逾期担保。
请各位股东审议。
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