龙元建设:龙元建设2021年度股东大会决议公告

12证券代码：600491证券简称：龙元建设公告编号：2022-020
龙元建设集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：因疫情原因，本次股东大会以视频会议形式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）650297853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.5098
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649851953 99.9314 357800 0.0550 88100 0.0136
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649851953 99.9314 357800 0.0550 88100 0.0136
3、议案名称：公司2021年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649851953 99.9314 357800 0.0550 88100 0.0136
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649851953 99.9314 357800 0.0550 88100 0.0136
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 649940053 99.9449 357800 0.0551 0 0.0000
6、议案名称：聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649851953 99.9314 357800 0.0550 88100 0.0136
7、议案名称：公司2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 12077203 97.1226 357800 2.8774 0 0.0000
8、议案名称：关于办理2022年度金融机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649940053 99.9449 357800 0.0551 0 0.0000
9、议案名称：公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止
金融机构融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649940053 99.9449 357800 0.0551 0 0.0000
10、议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 646393827 99.3996 3904026 0.6004 0 0.0000
11、议案名称：关于授权投资基础设施类项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649940053 99.9449 357800 0.0551 0 0.0000
12、 议案名称：关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 646393827 99.3996 3904026 0.6004 0 0.0000
13、议案名称：关于为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 649940053 99.9449 357800 0.0551 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否
表决权的比例（%）当选
14.01赖振元64631032799.3868是
14.02赖朝辉64631032799.3868是14.03陆炯64631032799.3868是
14.04朱如兴64631032799.3868是
2、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否
表决权的比例（%）当选
15.01刘文富64631032799.3868是
15.02张纯64631032799.3868是
15.03王文烈64631032799.3868是
3、关于增补监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否
表决权的比例（%）当选
16.01陆健64631032899.3868是
16.02何曙光64631032899.3868是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
通股股东537760452100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东100102398100.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东1207720397.12263578002.877400.0000
其中:市值50万以下普通股
股东334802699.714096000.286000.0000市值50万以上
普通股股东872917796.16403482003.836000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
公司2021年度利润111439699.670.320.00
53578000
分配预案01990100聘请公司2022年度
111351599.600.328810.07
6财务审计机构及内部357800
0111000089
控制审计机构的议案公司2022年度日常113372096.943.050.00
73578000
关联交易的议案3059500
公司为控股子（孙）
107893396.50390403.490.00
10公司提供担保最高额0
7579262100
度的议案
关于为参股 PPP 项目
107893396.50390403.490.00
12公司提供流动性支持0
7579262100
的议案
关于为参股公司提供111439699.670.320.00
133578000
担保的议案01990100
14.00关于选举董事的议案
107809896.43
14.01赖振元
7532
107809896.43
14.02赖朝辉
7532
107809896.43
14.03陆炯
7532
107809896.43
14.04朱如兴
7532
关于选举独立董事的
15.00
议案
107809896.43
15.01刘文富
7632
107809896.43
15.02张纯
7632
107809896.43
15.03王文烈
7532
16.00关于选举监事的议案
107809896.43
16.01陆健
7632
107809896.43
16.02何曙光
7632
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案7关联股东赖振元先生、赖朝辉先生、赖晔鋆女士和郑桂香女士回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、徐丹丹2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
龙元建设集团股份有限公司
2022年5月7日