海螺型材:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000619证券简称：海螺型材公告编号：2022-26
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年4月19日下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月19日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2022年4月19日上午9:15至2022年4月19日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室（因受公司所在地突发疫情管控影响，公司聘请的律师通过通讯方式见证了本次股东大会）。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
1的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
16人，代表股份131328205股，占公司有表决权股份总数的
36.4801%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有4人，共代表32位股东，代表股份128879805股，占公司有表决权股份总数的35.7999%；参加网络投票的股东及股东代理人共有12人，代表股份2448400股，占公司有表决权股份总数的0.6801%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表14人，共代表41位股东，代表股份10948812股，占公司有表决权股份总数的
3.0413%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表29位股东，代表股份8500412股，占公司有表决权股份总数的2.3612%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份2448400股，占公司有表决权股份总数的0.6801%。
23、其他出席人员情况：
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《公司2021年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意131267205股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9536%；反对60600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0461%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意10887812股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.4429%；反对60600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.5535%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：通过。
2、《公司2021年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意131167205股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8774%；反对160600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1223%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0003%。
3其中，中小股东表决结果：同意10787812股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的98.5295%；反对160600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
1.4668%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：通过。
3、《公司2021年度报告及摘要》；
（1）表决情况：
同意131267205股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9536%；反对60600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0461%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意10887812股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.4429%；反对60600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.5535%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：通过。
4、《公司2021年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
同意131267205股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9536%；反对60600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0461%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0003%。
4其中，中小股东表决结果：同意10887812股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.4429%；反对60600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.5535%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：通过。
5、《公司2022年度财务预算报告》；
（1）表决情况：
同意131267205股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9536%；反对60600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0461%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意10887812股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.4429%；反对60600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.5535%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：通过。
6、《公司2021年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
同意131161105股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8728%；反对166700股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1269%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0003%。
5其中，中小股东表决结果：同意10781712股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的98.4738%；反对166700股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
1.5225%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：通过。
7、《关于为子公司提供授信担保的议案》；
（1）表决情况：
同意131320105股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9938%；反对8100股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意10940712股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.9260%；反对8100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.0740%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
8、《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》；
（1）表决情况：
同意10946812股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9817%；反对1600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0146%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0037%。
6其中，中小股东表决结果：同意10946812股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.9817%；反对1600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.0146%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东与公司构成关联关系，在本议案表决时，均回避表决。
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
（1）表决情况：
同意131267205股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9536%；反对60600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0461%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意10887812股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.4429%；反对60600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.5535%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：通过。
10、《关于公司控股股东拟进一步完善避免同业竞争承诺的议
7案》；
（1）表决情况：
同意10947212股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9854%；反对1600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0146%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意10947212股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.9854%；反对1600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.0146%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东与公司构成关联关系，在本议案表决时，均回避表决。
11、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（1）表决情况：
同意131326605股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9988%；反对1600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意10947212股，占出席会议及
8网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.9854%；反对1600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.0146%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
12、《关于修订公司的议案》；
（1）表决情况：
同意131326205股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.9985%；反对1600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0012%；弃权400股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意10946812股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.9817%；反对1600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.0146%；弃权400股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的0.0037%。
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
13、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》；
（1）表决情况：
同意131079105股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8103%；反对249100股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1897%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
9其中，中小股东表决结果：同意10699712股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的97.7249%；反对249100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
2.2751%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
14、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。
（1）表决情况：
同意131179105股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8865%；反对149100股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1135%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意10799712股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的98.6382%；反对149100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
1.3618%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
此外，公司三位独立董事陈骏、方仕江、刘春彦分别提交了《独立董事2021年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、王文豪、李梦
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
10大会的召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司2021年度股东大会决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
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