贵航股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600523证券简称：贵航股份公告编号：2022-023
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）212918804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.6620
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长雷自力先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席7人，受新冠肺炎疫情影响，董事雷自力先生、李
国春先生、赵治纲先生、郑元武先生、王翊先生以视频方式出席会议；董事
于险峰先生、严德华先生出席现场会议；王正红女士因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事秦昆先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制为全
资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 212890804 99.9868 28000 0.0132 0 0.0000
2、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计
机构及费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 212843304 99.9645 28000 0.0131 47500 0.0224
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于续聘天健会
计师事务所(特殊
2普通合伙)为公司2569596199.7070280000.1086475000.1844
2022年度审计机
构及费用的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、王艳妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022年5月7日