漳州发展:关于召开2021年年度股东大会的补充通知

证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2022-027
福建漳州发展股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次年度股东大会新增控股股东福建漳龙集团有限公司提交的
一项临时提案；
2.除增加股东提交的临时提案外，公司2021年年度股东大会的召
开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于2022年04月14日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2022年05月10日（星期二）下
午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2022年05月10日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年05月10日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022年04月29日
7.出席对象：
（1）在2022年04月29日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年04月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案:除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2021年董事会工作报告》√
2.00《2021年监事会工作报告》√
3.00《2021年年度报告》及年度报告摘要√
4.00《2021年财务决算报告》√
5.00《2022年财务预算方案》√
6.00《2021年利润分配预案》√
7.00《关于2022年度对外担保额度的议案》√
8.00《关于变更部分募集资金用途的议案》√
9.00《关于调整独立董事津贴的议案》√
累积投票提案
10.00《关于增补公司董事的议案》应选人数（2人）
选举赖小强先生为公司第八届董事会非独立
10.01√
董事选举陈毅建先生为公司第八届董事会非独立
10.02√
董事公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2021年度独立董事履职情况报告》。
2.上述提案1至9已由公司于2022年04月14日召开的第八届董
事会第二次会议或第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见于
2022年04月16日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；提案 10 已由公司于 2022 年
04月27日召开的第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过，具体内容详见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3.提案10为以累积投票方式进行投票，应选非独立董事2人，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.上述提案中，除提案7外，其余提案将以普通决议批准。公司
将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2022年05月7日、09日9:00-11:00、15:00-17:00。
3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建漳州发展股份
有限公司证券部
4.本次年度股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式电话：0596-2671029；
传真：0596-2671876；
联系人：林惠娟、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼证券部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议
2.第八次监事会第二次会议决议
3.第八届董事会2022年第二次临时会议
4.福建漳龙集团有限公司关于增加福建漳州发展股份有限公司
2021年年度股东大会临时提案的函
特此通知福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日附件1：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
表一提案10，采用等额选举，应选人数为2位。股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年05月10日的交易时间，即9：15—9：25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年05月10日上午9：15，
结束时间为2022年05月10日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
2021年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：持股数：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案:除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2021年董事会工作报告》√
2.00《2021年监事会工作报告》√
3.00《2021年年度报告》及年度报告摘要√
4.00《2021年财务决算报告》√
5.00《2022年财务预算方案》√
6.00《2021年利润分配预案》√《关于2022年度对外担保额度的议
7.00√案》
8.00《关于变更部分募集资金用途的议案》√
9.00《关于调整独立董事津贴的议案》√
累积投票提案，提案10为等额选举，填报投给候选人的选举票数10.00《关于增补公司董事的议案》应选人数2人选举赖小强先生为公司第八届董事会
10.01√
非独立董事选举陈毅建先生为公司第八届董事会
10.02√
非独立董事
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。