山西路桥:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000755证券简称：山西路桥公告编号：2022—08
山西路桥股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月26日，公司第七届董事会第三十三次会议以3票赞成、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。该项议案尚须获得公司2021年度股东大会的批准。
一、2022年预计日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方主要包括公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）及其控制的公司，公司与关联人发生的日常关联交易主要是接受关联人提供劳务和向关联人采购燃料和动力。
依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司
2022年经营计划，对2022年的日常关联交易总额进行了合理预计，
2022年公司日常关联交易预计总金额不超过9616.22万元，其中：
接受关联人交控集团及其控制的公司提供的道路养护施工、监理、检
测及咨询等劳务服务9545.92万元，向关联人交控集团及其控制的公司采购原材料、燃料及动力70.30万元。
1（二）预计日常关联交易类别和金额
截止披露日已关联交易合同签订或预计金上年发生金额
关联交易类别关联人关联交易内容定价原则发生金额额（万元）（万元）（万元）山西交通控股集团有向关联人采购原
限公司及其控制的公采购原材料及动力依据市场价格确定70.3037.12
材料、燃料和动力司道路养护及维护、机以交通运输部《公路工程
3711.499.111975.33
电维护改造基本建设项目概算预算编山西交通控股集团有监理服务制办法》、《山西省高速232.34153.85限公司及其控制的公公路养护工程预算编制办司勘察设计服务法》及相关工程预算定额167.30182.54接受关联人提供为依据，满足法定招标条的劳务检测及咨询等服务380.83261.02件，招标确定价格；不满足法定条件，通过谈判或山西省高速公路集团道路养护及维护、机询价比选确定；存在行业
5053.962544.59
太原有限责任公司电维护改造标准的，依据行业标准确定价格。
合计9616.229.115154.45
注：上市公司与上述公司发生的交易为关联交易，因山西交通控股集团有限公司控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，其中，预计与单一关联人发生的交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的进行单独列示，其他关联人则以同一控制人的口径进行合并列示。
2（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额实际发生额实际发生金额预计金额与预计金额关联交易类别关联人关联交易内容占同类业务比披露日期及索引（万元）（万元）差异例
(%)2021年04月29日《关提供道路养护、勘察设于2021年度日常关联交计、工程监理、桥梁检易预计的公告》（公告编山西交通控股集测、路况检测、咨询评号：2021-27）
团有限公司及其2572.742704.7619.91%-4.88%估、机电系统维护及劳2021年12月25日《关控制的公司接受关联人提务服务于补充确认2021年度日供的劳务常关联交易的公告》（公告编号：2021-79）2021年12月25日《关山西省高速公路于补充确认2021年度日
集团太原有限责工程施工费及维护费2544.593358.4219.69%-24.23%常关联交易的公告》（公任公司告编号：2021-79）2021年04月29日《关山西交通控股集向关联人釆购于2021年度日常关联交
团有限公司及其采购燃料及动力28.72122.002.09%-76.46%燃料和动力易预计的公告》（公告编控制的公司号：2021-27）
3山西交通控股集
团有限公司及其采购原材料8.40.001.90%100%控制的公司
合计5154.456185.1816.66%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较不适用
大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用
较大差异的说明（如适用）
4二、关联人介绍和关联关系
（一）山西交通控股集团有限公司
1.基本情况
注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街529号B座24-25层
法定代表人：武艺
注册资本:5000000万元
经营范围：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的
投资经营；综合运输、国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；
物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截至2021年9月30日，交控集团总资产
57434693.56万元，净资产12665973.36万元；截至2021年三
季度累计实现营业收入2968770.52万元，净利润16985.72万元（未经审计）。
2.与本公司的关联关系
交控集团系公司间接控股股东。
3.履约能力分析
交控集团为本公司间接控股股东，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。
（二）山西省高速公路集团太原有限责任公司
1.基本情况
注册地址：山西示范区晋阳街东沺二巷 3号煤化工大厦 A-1903
5法定代表人：崔振东
注册资本:5000万元
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；公路管理与养护；消防设施工程施工；发电、输电、供电业务；
建设工程设计；房地产开发经营；自来水生产与供应；天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园
林绿化工程施工；广告设计、代理；建筑材料销售；工程管理服务；
水泥制品销售；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；机械设备租赁；信息技术咨询服务；交通及公共管理用标牌销售；市政设施管理；
照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；物业管理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；金属结构销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；软件开发；软件销售；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；
洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营情况：截至2021年9月30日，山西省高速公路集团太原有限责任公司总资产8462.68万元，净资产4865.78万元；截至2021年三季度累计实现营业收入1951.28万元，净利润546.35万元（未经审计）。
2.与本公司的关联关系
山西省高速公路集团太原有限责任公司与本公司同属山西省高速公路集团有限责任公司下属子公司。
3.履约能力分析
6山西省高速公路集团太原有限责任公司依法存续且经营情况正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。公司预计2022年度日常关联交易总金额
9616.22万元，交易主要内容为接受关联人提供劳务和服务。上述
日常关联交易是公司下属子公司正常运营业务往来，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证提供的服务价格不偏离第三方价格、交易价款根据约定的价格和实际劳务总量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议签署情况。根据高速公路运营需要及交易具体情
况与前述关联方在提供劳务等关联交易方面签订相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是为了满足公司（含子公司）正常运营需要，公司（含子公司）与关联方之间的交易主要与日常运营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。
独立意见：公司2022年日常关联交易的预计属于正常生产经营7所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东合法权益的行为。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前
认可意见；
3.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告山西路桥股份有限公司董事会
2022年4月26日
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