湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2022-015
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2022年4月15日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；
（三）会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2021年度总裁工作报告》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《公司2021年度董事会工作报告》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。
3、《公司2021年年度报告及报告摘要》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
报告及报告摘要将提交公司2021年年度股东大会审议。
年度报告摘要见2022年4月29日《中国证券报》、《上海证券1报》和《证券时报》年度报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
4、《公司2022年第一季度报告》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
一季度报告见2022年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、《关于审议的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、《关于公司投资建设湘邮科技数据中台项目（一阶段）的议案》
为有效改变公司数字化建设中生产单位研发、测试环境及运行
维护分散的现状，实现公司研发资源的统筹管理和集中运维，全面提升整体研发效能，满足数据中台2.0等重大项目的拓展研发所需的内部研发测试及外部演示试用的云环境，支撑公司多个生产运营类服务平台的业务发展，公司拟启动湘邮云（一期）建设项目。本
项目（一期）建设投资总额约为人民币1390万元，其中：建设工
程采购成本870万元、第一年运行维护成本费用520万元，资金来源为自有资金。后续公司将根据云上业务开展，分期增加投入，逐步扩容云平台资源和服务类型，满足自身使用和市场供给。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
2022年度公司计划完成收入5亿元，比2021年度增加7.96%；
2计划实现净利润1000万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2022年度期间费用预算9500万元，比
2021年度增加28.05%。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。
8、《公司2021年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标
准无保留意见审计报告，公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润3953653.84元，加上期初未分配利润-151799409.04元，可股东分配的利润为-147845755.20元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
该预案将提交公司2021年年度股东大会审议。
9、《关于审议的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表赞成的独立意见。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
10、《关于审议的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
311、《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，
0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
12、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案》
2022年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过5亿
元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
13、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，
0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
414、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
15、《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
16、《关于提名董事候选人的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
17、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
18、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
19、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
20、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
21、《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《募集资金管理办法》见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
22、《关于修改〈对外担保管理办法〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《对外担保管理办法》见上海证券交易所网站
6www.sse.com.cn 。
23、《关于修改〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《关联交易管理办法》见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
24、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司2021年年度股东大会将于2022年5月19日13:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼
第一会议室召开，具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
25、《独立董事2021年度述职报告》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。
26、《董事会审计委员会2021年度履职报告》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告!湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
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