天地科技:天地科技独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见

天地科技独立董事关于第七届董事会
第三次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《天地科技独立董事工作制度》等的有关规定，作为天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第七届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2021年度审计报告的独立意见
我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度
公司财务审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜，保证审计结果真实准确，出具的审计报告整体质量合规。
二、关于2021年度公司内控自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》
等相关法律法规的要求，对截至2021年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2021年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司
2021年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系
的建立、健全情况。
三、关于公司2021年年度利润分配预案的独立意见
公司2021年年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》等规定，符合公司实际情况，同时兼顾了广大股东利益。我们同意公司2021年年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
四、关于公司2022年度日常关联交易预估的独立意见我们对公司2022年度日常关联交易预估情况的议案进行了审核，认为公司2022年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，均遵循了市场公允原则，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计期间，遵循独立客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作。我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交流及时、有效，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2022年度财务审计机构和内控审计机构，并提请公司2021年年度股东大会审议。
独立董事：丁日佳、夏宁、张合
2022年4月19日