亨通光电:亨通光电第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2022-033号
转债代码：110056转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
2022年5月9日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年5月4日以电
子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。
会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《新增为全资子公司提供担保》等二项议案，决议如下：
一、审议通过关于《新增为全资子公司提供担保》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-031号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于《提请召开公司2022年第二次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-035号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日