泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

股票代码：600590股票简称：泰豪科技公告编号：临2022-016
债券代码：163427债券简称：20泰豪01
泰豪科技股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
*公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况以及
2022度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、张兴虎先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元预计情况执行情况交易类别关联方同类交易同类交易总金额总金额
占比(%)占比(%)同方股份有限公司及其
100-10000.02--0.20-
控股子公司购买商品泰豪集团有限公司及其
及接受劳3000-150000.60--3.006055.731.21控股子公司务江西国科军工集团有限
50-5000.01--0.10-
公司3 Tech Power Solution
500-10000.10--0.20188.830.04
Limited 及其控股子公司
其他关联方1100-20000.22--0.401569.470.31
小计4750-195000.95-3.97814.041.56同方股份有限公司及其
50-1000.01--0.0252.770.01
控股子公司房租物业泰豪集团有限公司及其
200-2500.04--0.05110.060.02
及水电支控股子公司
出其他关联方900-9500.18--0.19885.890.18
小计1150-13000.23-0.261048.720.21同方股份有限公司及其
500-30000.08--0.46210.230.04
控股子公司泰豪集团有限公司及其
1500-50000.23--0.774469.250.75
控股子公司上海中泰城市建设发展
500-30000.08--0.46-
销售商品有限公司及提供劳江西国科军工集团有限
50-5000.01--0.08-
务公司
3 Tech Power Solution
1500-50000.23--0.77693.260.12
Limited 及其控股子公司
其他关联方4600-55000.71--0.854698.640.78
小计8650-220001.34-3.3910071.391.68泰豪集团有限公司及其
100-5001.00--5.0046.160.67
控股子公司南昌小蓝创新创业基地
300-8003.00-8.00368.965.33
房屋出租管理有限公司及水电收江西国科军工集团有限
50-1000.50-1.006.070.09
入公司
其他关联方200-2502.00-2.50186.252.69
小计650-16506.5-16.5607.448.77
1、采购商品、接受劳务：2021年度公司与泰豪集团有限公司及其控股子公
司、3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司的发生额与年初预计基本相符。公司与同方股份有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司未发生关联业务；公司与中内动力科技（上海）有限公司发生的购买商品的关联业务，已考虑在12月经调整并审议后的预测中；
2、销售商品、提供劳务：2021年度公司与同方股份有限公司及其控股子公
司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司的关联交易额在预计情况内。公司与江西国科军工集团有限公司、上海中泰城市建设发展有限公司当年未发生关联交易；公司与泰豪软件股份有限公
司的关联交易额年初已考虑在其他预测中；公司与中内动力科技（上海）有限公司的关联交易额已考虑在12月经调整并审议后的预测中；
3、房租水电及物业：2021年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司及其他关联方发生的房租水电的关联交易在预计情况内；公司与泰豪集团有限公司及其控股子公司、天津广播器材有限公司、泰豪软件股份有限公司发生的房租水电的关联交易已考虑在12月经调整并审议后的预测中；
4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价
格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。
（三）2022年度日常关联交易的预计情况
1、基本情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司大股东同方股份有限公司及其控股子公司，泰豪集团有限公司及其控股子公司，公司联营公司，同方股份有限公司及泰豪集团有限公司董事、高管人员兼职或控制的公司，公司董事、高管人员兼职或控制的公司。出于谨慎原则，公司将对外转让后的子公司（江西泰豪智能电力科技有限公司）在12个月内认定为关联方。
根据日常经营业务需要，公司预计2022年将与上述关联公司发生关联交易金额如下：
单位：万元预计情况交易类别关联方同类交易占比总金额
(%)
同方股份有限公司及其控股子公司100-10000.02--0.21
泰豪集团有限公司及其控股子公司2000-100000.42--2.08
购买商品及 3 Tech Power Solution Limited 200-1000 0.04--0.21接受劳务及其控股子公司江西泰豪智能电力科技有限公司及
10000-300002.08-6.25
其控股子公司
中内动力科技（上海）有限公司1000-50000.21--1.04其他关联方1000-20000.21--0.42
小计14300-490002.98--10.21
同方股份有限公司及其控股子公司50-1000.01--0.02
房租物业及泰豪集团有限公司及其控股子公司100-3000.02--0.06
水电支出其他关联方500-10000.10--0.21
小计650-14000.14--0.29
同方股份有限公司及其控股子公司300-30000.05--0.50
泰豪集团有限公司及其控股子公司2000-100000.33--1.67
上海中泰城市建设发展有限公司500-30000.08--0.50
3 Tech Power Solution Limited
1000-50000.17--0.83
销售商品及及其控股子公司提供劳务江西泰豪智能电力科技有限公司及
2000-60000.33--1.00
其控股子公司
中内动力科技（上海）有限公司1500-60000.25--1.00
其他关联方1000-20000.17--0.33
小计8300-350001.38--5.83
泰豪集团有限公司及其控股子公司100-5001.00--5.00南昌小蓝创新创业基地管理有限公
房屋出租及300-5003.00--5.00司水电收入
其他关联方150-4001.50--4.00
小计550-14005.50-14.00
2、履约能力分析
上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
3、定价政策和定价依据
采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理、水电费
用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
4、交易的目的及交易对公司的影响
（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2022年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、同方股份有限公司
成立于1997年6月，注册资本296390万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层，法定代表人黄敏刚，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。
2、泰豪集团有限公司
成立于1993年4月，注册资本70000万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资等业务。
3、上海中泰城市建设发展有限公司
成立于2018年7月，企业性质为其他有限责任公司，注册资本50000万元，注册地上海市松江区九亭镇坊东路100号2幢305室，法定代表人顾雪平，主要经营范围包括：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计等。
4、3 Tech Power Solution Limited
成立于2016年7月，企业性质为有限责任公司(合资)，注册资本150万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、
空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。
5、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司
成立于2015年10月，注册资本1000万元，注册地为南昌小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘妍，主要经营范围为：科技企业的孵化；科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转
让、技术服务；企业管理咨询；物业服务；实业投资；投资管理；国内贸易；会
展服务；房屋租赁、物业管理。6、中内动力科技（上海）有限公司成立2015年8月，注册资本2000万，注册地为上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14层，公司类型为有限责任公司，法定代表人为顾凯文，主要经营范围为：动力科技、应急装备专业领域内的技术咨询、服务、开发、装让，供应链管理服务；各类工程建设；货物、技术进出口等。
7、江西泰豪智能电力科技有限公司
成立于2019年12月，注册资本10000万元，注册地为南昌市临空经济区临空临港产业园9#3号，公司类型为有限责任公司，法定代表人为彭秋明，主要经营范围为：电力设备、电子产品、通信设备、仪器仪表等产品的开发、生产、销售及维修服务；电力工程设计与施工等。
（二）关联方与本公司的关联关系
同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司及其
控股子公司为公司关联方；上海中泰城市建设发展有限公司、3 Tech Power
Solution Limited、南昌小蓝创新创业基地管理有限、中内动力科技（上海）有限公司公司系本公司的联营企业；江西泰豪智能电力科技有限公司为原公司子公司，相关股权交易完成后12个月内为公司其他关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照
发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，有助于公司效益提升。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2021年、2022年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。五、独立董事事前认可及独立意见
公司2021年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常业务经营范围，符合公司经营发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。2022年度日常关联交易表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则有利于保持公司生产稳定。同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2022年4月28日